GUÍAS Y TIPOLOGÍAS

Guía Interpretativa

Tipologías

Protocolo guía para inmovilización de activos

Guía Estudio Sectorial de Riesgos de OSFL

Cómo prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo durante la pandemia por COVID -19

Instructivos Sistema SIRO

Guía riesgos de  LA/FT del sector Remesadoras

GUÍA GENERAL ALA/CFT

 

LIBRO CONMEMORATIVO POR LOS 20 AÑOS DE GAFILAT

 

GUIA DE CONCLUSIONES DE PERSONAS JURIDICAS

GLOSARIO DE DEFINICIONES

BOLETIN INFORMATIVO GAFILAT

EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO EN PARAGUAY

BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE ACTIVOS VIRTUALES

Guía de Conclusiones del ESR - AV - PSAV

GUÍA DE RIESGOS LA-FT SECTOR INMOBILIARIO

ENLACE a Sentencias LA/FT