La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) establecieron una alianza estratégica a fin de facilitar la implementación de acciones y estrategias que fomenten la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica: “Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en […]
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, participó en el Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales”, realizado entre los días 7 y 8 de marzo de 2024 en ciudad […]
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó en el taller: “Formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los flujos financieros asociados a la delincuencia organizada transnacional”, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, desarrolló el Seminario Virtual sobre “Activos Digitales y la Prevención del Lavado de […]
La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, fue invitada a participar en el II Encuentro Regional – Estrategias para enfrentar los Crímenes Ambientales, organizado por el Instituto Igarapé y la Policía […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y la jefa interina del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos, participaron en la primera reunión del año de la Red de Puntos Focales del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos (SIMORE […]
El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) y encargado del correo seguro Egmont en Paraguay, Vicente Aguilar, participa en el taller Compendio de Inteligencia Financiera, organizado conjuntamente por el Programa Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) – Proyecto TENTÁCULO de la […]
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la funcionaria Violeta Insaurralde, participó esta mañana en la apertura oficial de la Expo Foro “Mujeres que Hacen”, un evento sin precedentes que busca mostrar la producción de la mujer paraguaya y hacer oír su voz con relación a los temas […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a analistas y técnicos de […]
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