Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea

Publicado el 14 de marzo de 2024

Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica: “Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en […]

SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

Publicado el 14 de marzo de 2024

La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, participó en el Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales”, realizado entre los días 7 y 8 de marzo de 2024 en ciudad […]

SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

Publicado el 11 de marzo de 2024

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó en el taller: “Formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los flujos financieros asociados a la delincuencia organizada transnacional”, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada […]

Paraguay fortalece conocimientos en activos virtuales gracias al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América

Publicado el 7 de marzo de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, desarrolló el Seminario Virtual sobre “Activos Digitales y la Prevención del Lavado de […]

Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales como delito precedente de Lavado de Dinero

Publicado el 29 de febrero de 2024

La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, fue invitada a participar en el II Encuentro Regional – Estrategias para enfrentar los Crímenes Ambientales, organizado por el Instituto Igarapé y la Policía […]

SIMORE Plus: Paraguay avanza en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas

Publicado el 29 de febrero de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y la jefa interina del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos, participaron en la primera reunión del año de la Red de Puntos Focales del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos (SIMORE […]

SEPRELAD participa en taller Compendio de Inteligencia Financiera que reúne a funcionarios de UIF y autoridades aduaneras de América del Sur

Publicado el 28 de febrero de 2024

El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) y encargado del correo seguro Egmont en Paraguay, Vicente Aguilar, participa en el taller Compendio de Inteligencia Financiera, organizado conjuntamente por el Programa Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) – Proyecto TENTÁCULO de la […]

Expo Foro “Mujeres que Hacen” inicia con feria de emprendedoras y espacios de diálogo

Publicado el 22 de febrero de 2024

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la funcionaria Violeta Insaurralde, participó esta mañana en la apertura oficial de la Expo Foro “Mujeres que Hacen”, un evento sin precedentes que busca mostrar la producción de la mujer paraguaya y hacer oír su voz con relación a los temas […]

Analistas y técnicos se capacitaron sobre Análisis con Énfasis en Auditoría Forense

Publicado el 22 de febrero de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a analistas y técnicos de […]

Viceministro participa en 18va edición de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)

Publicado el 21 de febrero de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó este miércoles en la 18va edición de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Internacional de […]