Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) fue sede del Taller sobre Buenas Prácticas de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
Culminó exitosamente la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la Asistencia Técnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT. De esta actividad participaron analistas financieros, jueces fiscales, policías y técnicos especializados.
Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), con la asistencia técnica de EU Global Facility On AML/CFT, realizan la mesa de trabajo […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó esta tarde de la clausura del Primer Diálogo de Alto Nivel CAF-OEA sobre Delincuencia Organizada Transnacional, llevado a cabo en la Casa de la Integración del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La actividad contó además con […]
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, disertó en el evento denominado “Mano a Mano con los que hacen: Desafíos de la prevención, detección y persecución del LA/FT”, realizado de manera telemática el jueves 20 de junio del corriente […]
El director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y el director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos, participaron en la reunión virtual: “Fortaleciendo la Conectividad de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en Países LEAP de América Latina».
La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11° COMPLIANCE FORUM 2024.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en una reunión con el ministro César Emilio Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para delinear acciones de los trabajos coordinados entre ambas instituciones.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a Holger Insfrán, Superintendente de Bancos; Adriana Bernal, Superintendenta de Seguros y a Joshua Abreu, Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay para coordinar acciones conjuntas en la prevención del […]
Alrededor de 50 comunicadores del sector público y privado participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones”, realizado el 13 de junio del corriente año, en Buenos Aires, Argentina.
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