Prosigue reunión de trabajo entre SEPRELAD, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional para el Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de Lavado de Activos

Publicado el 26 de abril de 2024

Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica:“Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en […]

SEPRELAD participa de una reunión tripartita “Mapeo de flujos fluviales ilícitos, contrabando y crimen organizado transnacional en los ríos Paraguay y Paraná”

Publicado el 26 de abril de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, participaron de una reunión tripartita para el mapeo de flujos fluviales ilícitos, contrabando y crimen organizado transnacional en los ríos Paraguay y Paraná, que tuvo lugar en Brasilia, […]

SEPRELAD y CAPADEI mantienen reunión de trabajo

Publicado el 25 de abril de 2024

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el Vigésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre los avances y desafíos en la implementación de las resoluciones […]

Comunicadores del Estado debatieron con Silvio Waisbord sobre desinformación e Inteligencia Artificial

Publicado el 24 de abril de 2024

Más de 30 comunicadores del Estado mantuvieron un encuentro con el conferencista estadounidense Silvio Waisbord, docente de periodismo y asuntos públicos que se encuentra de visita por nuestro país, en coincidencia con la semana en que se celebra el Día del Periodista Paraguayo (26 de abril).

SEPRELAD participó en Mesa regional de trabajo sobre la Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

Publicado el 22 de abril de 2024

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) organizaron, entre el 16 al 18 de abril, la Mesa de Trabajo para el desarrollo de una Evaluación regional del riesgo de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo […]

Instructora Especializada en prevención de lavado de activos de la SEPRELAD diserta en Conferencia Virtual organizada por la Fundación Latinoamérica de Auditores Internos

Publicado el 19 de abril de 2024

La importancia de la formación de Auditores Especializados en PLA/CFT, fue el tema de disertación de la Instructora Especializada en temas preventivos de LA/FT de la UIF SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, dirigido a auditores y público en general de los países de la región.

SEPRELAD y Migraciones coordinan acciones para robustecer el control transfronterizo de activos

Publicado el 18 de abril de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer los mecanismos de control transfronterizo de circulación de activos que redunden en una mayor seguridad en lo que respecta al […]

Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

Publicado el 16 de abril de 2024

Durante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, GAFILAT y la Escola Superior do Ministério Público de Brasil; sobre los «Desafíos probatorios en la lucha […]

Se realizó Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont

Publicado el 12 de abril de 2024

Durante los días 10 y 11 de abril del corriente año se llevó a cabo el Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont celebrado en Montevideo, Uruguay.

Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT

Publicado el 10 de abril de 2024

Durante los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT en la Ciudad de Panamá, Panamá.