La directora de Normas de la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Mercedes Vera, participó ayer 25 de julio en la presentación oficial del proyecto de Ley que tiene por objeto la modificación integral de la Ley N° 4036/2010 “De armas de fuego, […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Taller de Inteligencia Emocional con el objetivo de «Potencializar las habilidades psicológicas y dominar las emociones en el trabajo», organizado por Education For The World.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF – SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó tres talleres, en el marco del Ciclo de Capacitaciones 2024 denominado: “Todos Juntos Podemos Prevenir».
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan del «XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público», organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), que se llevó a cabo del 17 al 19 de julio del 2024, en la ciudad de Encarnación.
Esta mañana, el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, encabezó el lanzamiento del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas (SUMAR) de Paraguay con el Programa contra las Drogas Sintéticas en el Cono Sur (DROSINSUR), impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El […]
Analistas y supervisores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre Análisis Operativo y Estratégico, en el marco de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”, que es parte de la cooperación de […]
Prosiguió ayer miércoles 10 de julio del corriente año la segunda jornada del módulo I del «Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva», en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada.
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre Maciel, capacitó a representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI) como Sujetos Obligados del Sector inmobiliario, a fin de abordar temas de cumplimiento a las normativas de prevención del […]
La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Diana Burgos Fretes, participó este miércoles en el Seminario web regional de GAFILAT: “Experiencias de los países para verificar la información sobre beneficiarios finales”, organizado conjuntamente por el AML/CFT Global Facility, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
