El jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios de Pago “Pay Meeting”. El mismo fue organizado por la Cámara Paraguaya de Medios […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores y Organizaciones Sin Fines de Lucro en los departamentos de Misiones e Itapúa.
El director de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, participó en el Primer Taller de trabajo de elaboración de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado en Paraguay, realizado desde el 31 de julio al 2 de agosto del corriente año, en […]
Culminó con éxito el XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore del organismo internacional de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como coordinadora nacional de la República del Paraguay. El […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en una reunión informativa en el salón auditorio del Viceministerio de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación a los trabajos que se desarrollan en el contexto internacional en materia de transparencia, integridad y anticorrupción.
La segunda jornada del XLIX Reunión de los Grupos de Trabajo se realizó este martes en Bogotá, Colombia, con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde -quien además se desempeña como presidenta Pro Tempore del GAFILAT-, los ministros de la Corte Suprema […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde encabezó una reunión con la Presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Liz Cramer, y con los presidentes de los directorios de las entidades bancarias ITAÚ, BASA, SOLAR, SUDAMERIS, ATLAS y GNB, para abordar temas relacionados […]
La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien ejerce la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio la bienvenida este lunes a los representantes de los 18 países miembros y observadores del organismo, así como a los evaluadores […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en el taller de validación estratégica de los Documentos de Programa País (CPD, por sus siglas en inglés), el 26 de julio del corriente año, en el Hotel Crowne Plaza.
El director de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Patricio Vallejos, participó en la “Capacitación sobre recuperación de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina”, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de julio de 2024 en la Ciudad de Buenos […]
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