La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), disertó este lunes en la Cumbre Regional de Seguridad”, que se lleva a cabo en Guayaquil, Ecuador.
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca participaron en la Reunión de Fiscalías Regionales, que se celebró el 14 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Escuela Naval en Cartagena, Colombia. […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertaron sobre sobre la Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del Programa de Riesgos, organizado por el Instituto del Banco Central del Paraguay. Dicho programa estuvo dirigido a funcionarios del sistema financiero de las áreas de riesgos, […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el “Encuentro Regional sobre los Nuevos Desafíos para la Seguridad Pública en Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU”, bajo el lema “Unidos para un Hemisferio Más Seguro”. El objetivo del evento fue la de fortalecer la cooperación […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Fintech Day Paraguay 2024, que se realizó este viernes 16 de agosto, en el salón de eventos del Paseo La Galería.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanza el Módulo de Consultas denominado E-PORANDU. El mismo servirá para realizar consultas sobre: Cómo realizar un envío de Reporte de Operaciones Sospechosas y de Reporte Operativo, requisitos para la inscripción del SO, usuario de acceso al SIRO, consulta vinculada a oficiales de cumplimiento, […]
Con éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores, Organizaciones Sin Fines de Lucro, e Inmobiliarias en los departamentos de Misiones e Itapúa.
La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Mercedes Vera, participó en la segunda fase de entrenamiento “Cerrando la brecha: un plan estratégico para mejorar el impacto de la UDEA”, organizado por el Ministerio Público. El adiestramiento es impartido por el facilitador canadiense Pat Poitevin.
La UIF – SEPRELAD da un paso más hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción con la creación del Comité de Ética y Buen Gobierno y la aprobación de su Reglamento Interno. Este nuevo órgano colegiado, integrado por titulares de diferentes dependencias, tendrá como misión garantizar la integridad institucional y promover prácticas éticas […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF – SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en Ayolas, Misiones, en el marco del Ciclo de Capacitaciones 2024 denominado: “Todos Juntos Podemos Prevenir».
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