La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la […]
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el workshop que se llevó a cabo los días 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio de conocimientos especializados en materia de prevención de LA/FT/FP a partir de […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde junto al viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron este martes a la Representante Residente del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, con el fin de analizar oportunidades de cooperación y estrechar lazos para la lucha contra el lavado de activos […]
En la sala de sesiones del Congreso Nacional se celebró una audiencia pública convocada por legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados, centrada en el tema: «La corrupción y su relación con el narcotráfico». En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó la funcionaria Rossana Santacruz. […]
Más de 20 funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer miércoles 28 de agosto del corriente año, en el curso teórico – práctico sobre Excel Pro, teniendo como objetivo potenciar las habilidades y aplicar técnicas innovadoras en la era tecnológica, de modo a mejorar el desempeño, agilidad […]
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar y el supervisor Derlis Delgado, participaron en el taller internacional sobre la aplicación de los requisitos revisados de la Recomendación 8 del GAFI, […]
La seguridad ciudadana es una de las prioridades del Gobierno Nacional presidido por el presidente de la República, Santiago Peña. Por ello, los directores de Comunicación y Prensa de instituciones estatales vinculadas a la seguridad se reunieron hoy en el Salón de Reuniones del Ministerio del Interior para planificar y coordinar acciones y campañas estratégicas […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica que se encuentra realizando controles en el marco de los procedimientos, obligaciones y medidas que los Sujetos Obligados deben dar cumplimiento conforme a las resoluciones UIF – SEPRELAD N°196/2020, que reglamenta el sistema de prevención de LA/FT y la N° 216/2021, que autoriza la […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, disertó sobre las medidas cautelares reales e idóneas para asegurar bienes y activos que podrían ser objeto de comiso, en el marco del taller titulado: “Experiencias regionales y locales de investigación del lavado de dinero y delitos precedentes”. […]
La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en la 2° Conferencia Anual FORUM 2.4. El evento fue realizado el martes 21 de agosto del corriente año, en la modalidad virtual. La funcionaria de la UIF […]
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