La SEPRELAD, la DNIT, la DINAC, Migraciones, la Policía Nacional y la Armada Paraguaya realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes de la República Argentina

Publicado el 20 de mayo de 2024

Los días 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Armada Paraguaya, realizaron en conjunto con […]

Funcionarios de la SEPRELAD van a disertar en Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos

Publicado el 20 de mayo de 2024

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) van a disertar en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas, en los Salones de la Cooperativa Universitaria.

Reunión Estratégica de Unidades de Inteligencia Financiera de Paraguay, Argentina y Brasil

Publicado el 17 de mayo de 2024

Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional.

SEPRELAD participa en taller sobre investigación de delitos fiscales o tributarios

Publicado el 17 de mayo de 2024

La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de crímenes fiscales”, en Buenos Aires, Argentina.

Ministra de la SEPRELAD en su calidad de presidenta Pro Tempore del GAFILAT participa en Encuentro para el desarrollo regional de una cultura del decomiso en Buenos Aires, Argentina

Publicado el 16 de mayo de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, que se realizó hoy en el salón de actos de la Bolsa de Comercio […]

Seminario «Comunicación en la Era Digital» en el marco de reunión de autoridades del Mercosur

Publicado el 16 de mayo de 2024

En el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (Raadh), este 21 de mayo será el seminario «Comunicación en la Era Digital: Transformación Tecnológica, Desinformación y Derechos Humanos» en el Hotel Crowne Plaza de Asunción.

Comunicado: La SEPRELAD ha establecido un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del Canon por el uso del SIRO

Publicado el 13 de mayo de 2024

Se comunica a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 226/2024, un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del Canon por el uso del SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de ejercicios fiscales anteriores, sin […]

Ministra de la SEPRELAD lidera la Comisión Estratégica (COMEST) del GAFILAT como Presidenta Pro Tempore

Publicado el 13 de mayo de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del organismo intergubernamental, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, el pasado 9 de mayo del corriente año.

La SEPRELAD participó de manera virtual en la reunión del GELAVEX

Publicado el 10 de mayo de 2024

Los días 7 y 8 de mayo del corriente año, se desarrolló la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, bajo presidencia de República Dominicana y vicepresidencia de Panamá.

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al primer trimestre del año 2024

Publicado el 10 de mayo de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró la calificación óptima correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) del corriente  año, mediante la publicación del 100% de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el […]