Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Fintech Day Paraguay 2024, que se realizó este viernes 16 de agosto, en el salón de eventos del Paseo La Galería.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanza el Módulo de Consultas denominado E-PORANDU. El mismo servirá para realizar consultas sobre: Cómo realizar un envío de Reporte de Operaciones Sospechosas y de Reporte Operativo, requisitos para la inscripción del SO, usuario de acceso al SIRO, consulta vinculada a oficiales de cumplimiento, […]
Con éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores, Organizaciones Sin Fines de Lucro, e Inmobiliarias en los departamentos de Misiones e Itapúa.
La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Mercedes Vera, participó en la segunda fase de entrenamiento “Cerrando la brecha: un plan estratégico para mejorar el impacto de la UDEA”, organizado por el Ministerio Público. El adiestramiento es impartido por el facilitador canadiense Pat Poitevin.
La UIF – SEPRELAD da un paso más hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción con la creación del Comité de Ética y Buen Gobierno y la aprobación de su Reglamento Interno. Este nuevo órgano colegiado, integrado por titulares de diferentes dependencias, tendrá como misión garantizar la integridad institucional y promover prácticas éticas […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF – SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en Ayolas, Misiones, en el marco del Ciclo de Capacitaciones 2024 denominado: “Todos Juntos Podemos Prevenir».
El jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios de Pago “Pay Meeting”. El mismo fue organizado por la Cámara Paraguaya de Medios […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores y Organizaciones Sin Fines de Lucro en los departamentos de Misiones e Itapúa.
El director de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, participó en el Primer Taller de trabajo de elaboración de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado en Paraguay, realizado desde el 31 de julio al 2 de agosto del corriente año, en […]
Culminó con éxito el XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore del organismo internacional de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como coordinadora nacional de la República del Paraguay. El […]
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