SEPRELAD, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y la SENABICO participan en mesa de trabajo para fortalecer la investigación, procesamiento y sanción del LA y FT con el apoyo del Fondo Mundial de la UE

Publicado el 25 de junio de 2024

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), con la asistencia técnica de EU Global Facility On AML/CFT, realizan la mesa de trabajo […]

Viceministro de la SEPRELAD participó en diálogo de alto nivel sobre Delincuencia Organizada Transnacional

Publicado el 25 de junio de 2024

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó esta tarde de la clausura del Primer Diálogo de Alto Nivel CAF-OEA sobre Delincuencia Organizada Transnacional, llevado a cabo en la Casa de la Integración del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La actividad contó además con […]

Director general diserta sobre la detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Publicado el 21 de junio de 2024

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, disertó en el evento denominado “Mano a Mano con los que hacen: Desafíos de la prevención, detección y persecución del LA/FT”, realizado de manera telemática el jueves 20 de junio del corriente […]

SEPRELAD participa de reunión estratégica con Interpol

Publicado el 20 de junio de 2024

El director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y el director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos, participaron en la reunión virtual: “Fortaleciendo la Conectividad de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en Países LEAP de América Latina».

La instructora especializada de la SEPRELAD disertó en el 11° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023

Publicado el 19 de junio de 2024

La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11° COMPLIANCE FORUM 2024.

SEPRELAD y Tribunal Superior de Justicia Electoral mantienen reunión de trabajo

Publicado el 14 de junio de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en una reunión con el ministro César Emilio Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para delinear acciones de los trabajos coordinados entre ambas instituciones.

SEPRELAD y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores del BCP coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros

Publicado el 14 de junio de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a Holger Insfrán, Superintendente de Bancos; Adriana Bernal, Superintendenta de Seguros y a Joshua Abreu, Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay para coordinar acciones conjuntas en la prevención del […]

Funcionarias de la SEPRELAD participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones

Publicado el 14 de junio de 2024

Alrededor de 50 comunicadores del sector público y privado participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones”, realizado el 13 de junio del corriente año, en Buenos Aires, Argentina.

Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina

Publicado el 13 de junio de 2024

Tras la firma de la declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil, concretada hace un mes, se realizó en modalidad virtual, la primera reunión de equipos técnicos de SEPRELAD, UIF de la Argentina y COAF.

SEPRELAD y CONMEBOL buscan coordinar acciones conjuntas para la prevención del lavado de activos

Publicado el 6 de junio de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, mantuvieron una reunión con la Directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay, con el objetivo de elaborar estrategias para la prevención del lavado de activos en los clubes de […]