Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado, al cual asistió la directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana […]
Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realizó una donación de la renovación de la licencia de […]
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevención de lavado de activos 2024, Edición III, realizado ayer jueves 23 de mayo del corriente año, en el salón de convenciones del Paseo la Galería.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron el martes 21 y miércoles 22 de mayo del corriente, en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera” auspiciado por el Centro de Convenciones del Poder Judicial de Ciudad […]
El jefe del Departamento de Supervisión A de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disertó en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sobre: “Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, así como los Auditores Externos Especializados en LA/FT/FP que cuentan con autorización por parte de esta institución. Al respecto, en el apartado de consultas […]
Los días 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Armada Paraguaya, realizaron en conjunto con […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) van a disertar en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas, en los Salones de la Cooperativa Universitaria.
Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional.
La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de crímenes fiscales”, en Buenos Aires, Argentina.
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
