Representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay mantuvieron una reunión con autoridades de la UIF-SEPRELAD, a fin de demostrar los modelos de supervisión en otros países y en especial de España, para fortalecer la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva con relación al sector de […]
La jefa de Sumarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica, Karen Marchuk Chena, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF –SEPRELAD), participó en el taller de Identificación de Demandas para conocer las necesidades de formación de capital humano avanzado del país que lleva a cabo el Programa […]
Elisa de Anda Madrazo de México asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde este lunes 1 de julio de 2024. Tiene más de una década de experiencia en puestos de liderazgo en el sector de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó en el acto de presentación de la iniciativa: “Mujeres en el GAFI y la Red Global (WFGN)”. Los aspectos más destacados de […]
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), estuvo presente en el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar, a través del secretario Ejecutivo del Esteban Fullín; la presidenta Pro Tempore, Liliana Alcaraz Recalde y los secretarios adjuntos, Juan Cruz Pronce y Gustavo Elhim Vega.
Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) fue sede del Taller sobre Buenas Prácticas de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
Culminó exitosamente la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la Asistencia Técnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT. De esta actividad participaron analistas financieros, jueces fiscales, policías y técnicos especializados.
Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), con la asistencia técnica de EU Global Facility On AML/CFT, realizan la mesa de trabajo […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó esta tarde de la clausura del Primer Diálogo de Alto Nivel CAF-OEA sobre Delincuencia Organizada Transnacional, llevado a cabo en la Casa de la Integración del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La actividad contó además con […]
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, disertó en el evento denominado “Mano a Mano con los que hacen: Desafíos de la prevención, detección y persecución del LA/FT”, realizado de manera telemática el jueves 20 de junio del corriente […]
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