En la sala de sesiones del Congreso Nacional se celebró una audiencia pública convocada por legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados, centrada en el tema: «La corrupción y su relación con el narcotráfico». En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó la funcionaria Rossana Santacruz. […]
Más de 20 funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer miércoles 28 de agosto del corriente año, en el curso teórico – práctico sobre Excel Pro, teniendo como objetivo potenciar las habilidades y aplicar técnicas innovadoras en la era tecnológica, de modo a mejorar el desempeño, agilidad […]
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar y el supervisor Derlis Delgado, participaron en el taller internacional sobre la aplicación de los requisitos revisados de la Recomendación 8 del GAFI, […]
La seguridad ciudadana es una de las prioridades del Gobierno Nacional presidido por el presidente de la República, Santiago Peña. Por ello, los directores de Comunicación y Prensa de instituciones estatales vinculadas a la seguridad se reunieron hoy en el Salón de Reuniones del Ministerio del Interior para planificar y coordinar acciones y campañas estratégicas […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica que se encuentra realizando controles en el marco de los procedimientos, obligaciones y medidas que los Sujetos Obligados deben dar cumplimiento conforme a las resoluciones UIF – SEPRELAD N°196/2020, que reglamenta el sistema de prevención de LA/FT y la N° 216/2021, que autoriza la […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, disertó sobre las medidas cautelares reales e idóneas para asegurar bienes y activos que podrían ser objeto de comiso, en el marco del taller titulado: “Experiencias regionales y locales de investigación del lavado de dinero y delitos precedentes”. […]
La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en la 2° Conferencia Anual FORUM 2.4. El evento fue realizado el martes 21 de agosto del corriente año, en la modalidad virtual. La funcionaria de la UIF […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), disertó este lunes en la Cumbre Regional de Seguridad”, que se lleva a cabo en Guayaquil, Ecuador.
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca participaron en la Reunión de Fiscalías Regionales, que se celebró el 14 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Escuela Naval en Cartagena, Colombia. […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertaron sobre sobre la Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del Programa de Riesgos, organizado por el Instituto del Banco Central del Paraguay. Dicho programa estuvo dirigido a funcionarios del sistema financiero de las áreas de riesgos, […]
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