Funcionarios de la SEPRELAD participan en Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de todos”

Publicado el 18 de septiembre de 2024

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de todos”, organizado por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO). Hoy martes de 08:00 a 12:30 hs se llevó a cabo […]

SEPRELAD participa en taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas 2024-2030

Publicado el 18 de septiembre de 2024

Funcionarios de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la apertura del taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas 2024-2030, realizado en el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC). El evento contó con la presencia del ministro de la Secretaría […]

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Filadelfia

Publicado el 17 de septiembre de 2024

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), viene realizando una serie de capacitaciones, en distintos […]

SEPRELAD participó en workshop internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo

Publicado el 16 de septiembre de 2024

Los días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para fortalecer la seguridad y la integridad en el ámbito aduanero global. El evento fue organizado […]

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Loma Plata

Publicado el 13 de septiembre de 2024

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), viene realizando una serie de capacitaciones, en distintos […]

SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas

Publicado el 6 de septiembre de 2024

Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo el taller interactivo de Reporte de Operaciones Sospechosas, dirigido principalmente a Oficiales […]

GAFILAT, la UNODC y el Gobierno de Canadá con apoyo de la SEPRELAD realizaron la Primera Reunión para abordar la trata de personas como delito precedente del Lavado de Activos

Publicado el 6 de septiembre de 2024

Con gran éxito se realizó la Primera Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar la Trata de Personas como delito precedente del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el gobierno de […]

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de julio del año 2024

Publicado el 6 de septiembre de 2024

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la […]

Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó sobre el riesgo de LA/FT/FP dirigido a abogados

Publicado el 6 de septiembre de 2024

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el workshop que se llevó a cabo los días 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio de conocimientos especializados en materia de prevención de LA/FT/FP a partir de […]

SEPRELAD y PNUD estrechan lazos de cooperación para la lucha contra el lavado de activos

Publicado el 3 de septiembre de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde junto al viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron este martes a la Representante Residente del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, con el fin de analizar oportunidades de cooperación y estrechar lazos para la lucha contra el lavado de activos […]