Esta mañana, el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, encabezó el lanzamiento del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas (SUMAR) de Paraguay con el Programa contra las Drogas Sintéticas en el Cono Sur (DROSINSUR), impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El […]
Analistas y supervisores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre Análisis Operativo y Estratégico, en el marco de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”, que es parte de la cooperación de […]
Prosiguió ayer miércoles 10 de julio del corriente año la segunda jornada del módulo I del «Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva», en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada.
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre Maciel, capacitó a representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI) como Sujetos Obligados del Sector inmobiliario, a fin de abordar temas de cumplimiento a las normativas de prevención del […]
La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Diana Burgos Fretes, participó este miércoles en el Seminario web regional de GAFILAT: “Experiencias de los países para verificar la información sobre beneficiarios finales”, organizado conjuntamente por el AML/CFT Global Facility, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler disertaron ayer martes en el “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. La actividad, dirigida a […]
La jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera, disertó en evento: “Integridad y Contrataciones Públicas: Fortaleciendo Vínculos entre el Estado y la Empresa”, organizado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Asociación Paraguaya de Compliance (APAC) y Alliance for Integrity.
La funcionaria Rocío Peña, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de junio en la ciudad de […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió en la sala de reuniones a representantes de la Corte Suprema de Justicia, para coordinar acciones conjuntas en el marco del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de Combate al Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y a […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, realizaron el Curso de Formación sobre el Estándar del GAFI (STC-30-2024-junio), que busca formar a futuros instructores de los Estándares del GAFI, a través de una capacitación de nivel intermedio sobre […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
