Del 9 al 13 de diciembre del corriente año se va a realizar en Asunción, Paraguay el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)». Esto teniendo en cuenta a que la República del Paraguay ha sido designada a ocupar la presidencia pro tempore […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde se reunió con el embajador de Cuba en Paraguay, Francisco Fernández Peña. En el encuentro se trataron temas de interés común en la lucha contra el lavado de activos, y acciones conjuntas a llevar a cabo apuntando a […]
Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), participaron en el XXIX del Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se llevó a cabo en Brasilia, Brasil, del 26 al 29 de noviembre del […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 26,27 y 28 de noviembre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, en el Seminario Regional para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El evento contó con el apoyo financiero de Estados Unidos y tuvo como objetivo […]
La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó en el III Encuentro Regional – Estrategias para el enfrentamiento del Lavado de Activos Ambientales y Flujos Financieros Asociados, organizado por el […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se desarrolló los días 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana. El evento fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la […]
Los miembros del Comité de Ética y Buen Gobierno mantuvieron una reunión para dialogar sobre avances de la actualización de los códigos del Comité referido. La reunión estuvo liderada por el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas y la jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera. Además asistieron la directora de Normas, María Mercedes Vera […]
Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, el Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD, desarrollado en el marco del proyecto del “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del […]
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