El día de hoy se dio apertura a la capacitación interinstitucional intensiva del grupo de trabajo para la creación de la Red de Inteligencia Migratoria del Paraguay, una iniciativa impulsada por la Dirección Nacional de Migraciones y el Programa EUROFRONT, a través de la FIIAPP, Cooperación Española. Esta red permitirá fortalecer el intercambio de información y la […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/1997 y sus leyes modificatorias, RECUERDA a todos los Sujetos Obligados, y en especial al sector INMOBILIARIO, lo dispuesto en los siguientes artículos de la mencionada ley: Art.20: Obligación de Confidencialidad. “Los sujetos obligados no revelarán al cliente ni a […]
Durante el encuentro se hizo énfasis a la Socialización Resolución N° 003/2025-Implementación Reporte de Operaciones (SIRO) entre otros temas de gran relevancia, presentación General de la Resolución N° 201/2020-Reglamento del Sector Inmobiliario. La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado dio las palabras de apertura y además se explayó sobre la presentación […]
“La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa que los Sujetos Obligados del sector inmobiliario deberán remitir sus Reportes de Operaciones (RO) correspondientes al año 2024 llenando por única vez un formulario Excel que se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1HRjyFeOUY1YJrYlh8tbqIFRTiue_MN72 y que debe ser cargado al SIRO. Respecto a los datos correspondientes […]
El Módulo E-PORANDU, atendió 800 consultas de la ciudadanía durante el año 2024, evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia. Los temas sobre los cuales es posible consultar se citan a continuación: El módulo se encuentra en el portal institucional en el siguiente link: https://www.seprelad.gov.py/eporandu/
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 003/2025, resolvió autorizar la implementación del Módulo en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de los Reportes de Operaciones (RO), por parte de las personas físicas o jurídicas que de manera habitual realicen actividades que involucren […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) aprobó la versión 5 del Código de Ética y la versión 4 del Código de Buen Gobierno mediante la Resolución N° 739/2024. Este documento fue elaborado con la participación de Servidores Públicos de la Institución. Constituye un documento fundamental y parámetro conductual, que establece […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 003/2025, resolvió autorizar la implementación del Módulo en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de los Reportes de Operaciones (RO), por parte de las personas físicas o jurídicas que de manera habitual realicen actividades que involucren […]
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