Archivos de categoría: Noticias

SEPRELAD y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial firman histórico memorando de entendimiento para facilitar el intercambio de información y análisis en la lucha contra el lavado de activos

Publicado el 16 de julio de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) de Guinea Ecuatorial han firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que establece las bases para una cooperación estratégica en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

🔹Este acuerdo tiene como objetivo principal facilitar el intercambio oportuno de información y análisis financiero entre ambas unidades de inteligencia, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los funcionarios involucrados mediante programas conjuntos de capacitación y colaboración.

A través del MOU, SEPRELAD y ANIF también se comprometen a:

• Colaborar en investigaciones transnacionales.
• Intercambiar buenas prácticas metodológicas.
• Participar en ejercicios conjuntos de análisis de riesgo.

La firma de este acuerdo reafirma la voluntad de ambos países de cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), promoviendo un enfoque colaborativo y transparente frente a las amenazas globales que afectan la integridad del sistema financiero.

SEPRELAD y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra firman memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación internacional contra el lavado de activos

Publicado el 16 de julio de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra han firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que sienta las bases para una cooperación estratégica en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

🔹Este acuerdo tiene como objetivo principal facilitar el intercambio oportuno de información y análisis financiero entre ambas unidades de inteligencia, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los funcionarios involucrados mediante programas conjuntos de capacitación y colaboración.

A través del MOU, SEPRELAD y la UIF de Andorra también se comprometen a:

• Colaborar en investigaciones transnacionales.
• Intercambiar buenas prácticas metodológicas.
• Participar en ejercicios conjuntos de análisis de riesgo.

La firma de este acuerdo reafirma la voluntad de ambos países de cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), promoviendo un enfoque colaborativo y transparente frente a las amenazas globales que afectan la integridad del sistema financiero.

SEPRELAD lanza nueva página web institucional

Publicado el 14 de julio de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presenta su nueva página web institucional, diseñada para ofrecer una experiencia más moderna, segura y funcional a la ciudadanía y a los Sujetos Obligados.

💡 Principales características:

• Interfaz moderna, adaptable a distintos dispositivos (PC, tablets, celulares)
• Buscador de resoluciones y sistema de inscripción para Sujetos Obligados
• Consulta ciudadana E- PORANDU
• Acceso al plan estratégico institucional y avances frente a GAFILAT

📊 Información completa del SIRO: El sitio centraliza todos los recursos relacionados al Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), incluyendo:

• Acceso al módulo de remisión de Reportes de Operaciones (RO)
• Instructivos actualizados para el uso del sistema
• Resoluciones vigentes y requisitos para la inscripción
• Inscripción de Sujetos Obligados

📱 Diseño moderno y accesible: Compatible con dispositivos móviles e Integración automática con redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.

Además se podrá encontrar un Calendario de capacitaciones para Sujetos Obligados, Estadísticas de ALA/CFT,  Guías y Tipologías, Memorias, información sobre Sujetos Obligados / Auditores Externos, entre otras informaciones.

Este avance reafirma el compromiso de la SEPRELAD con la innovación tecnológica, promoviendo una gestión pública más eficiente, y cercana a la ciudadanía.

Compromiso institucional para un Paraguay competitivo, conectado y sostenible

Publicado el 10 de julio de 2025

Las funcionarias Iris Rodríguez y Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Encuentro de Trabajo con Líderes del Turismo de Reuniones, reafirmando el compromiso de posicionar a Paraguay como un destino competitivo y confiable para la realización de congresos, ferias y convenciones internacionales.

Más de 50 instituciones públicas y privadas se sumaron a esta jornada, para generar sinergias entre sectores y dinamizar la economía nacional.

Durante el evento, la ministra de Turismo, Angie Duarte, destacó el trabajo articulado con los Convention & Visitors Bureau de Asunción, Itapúa y Alto Paraná, así como el efecto multiplicador que este segmento tiene en la economía nacional.

Este encuentro refuerza la visión de Paraguay como un hub de negocios en el Cono Sur, promoviendo el desarrollo sostenible, la generación de empleo y nuevas oportunidades para todos los sectores involucrados.

Funcionarios de la SEPRELAD participan en curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros»

Publicado el 8 de julio de 2025

Del 24 de junio al 3 de julio de 2025 se celebró en la Escuela de Policía Económica y Financiera GDF, en Ostia (Roma) Italia un curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros», dirigido a la formación de investigadores económicos y financieros de instituciones de Paraguay y Brasil, en el marco del Proyecto de cooperación para la Seguridad Económica – Financiera Italia – América Latina SEFILAT – IILA – MAECI/DGCS.

Las actividades formativas fueron impartidas por expertos de la Guardia di Finanza, con el objetivo de reforzar las competencias en la lucha contra el crimen transnacional.

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron funcionarios técnicos especializados.

 

El Módulo E-PORANDU atendió en el primer semestre 1.128 consultas ciudadanas

Publicado el 4 de julio de 2025

El Módulo E-PORANDU, herramienta de atención ciudadana de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), registró un total de 1.128 consultas durante el primer semestre del 2025. Este canal digital ha sido clave direccionando y brindando información relevante a Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y ciudadanos en general.

Temas más consultados

Los ciudadanos utilizaron el módulo para obtener orientación sobre:

•  Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Operativos
•  Requisitos de inscripción como Sujeto Obligado
•  Acceso y uso del Sistema SIRO
•  Consultas relacionadas con Oficiales de Cumplimiento
•  Presentación del Formulario Anual del Sujeto Obligado
•  Entrega de Informes de Auditoría Externa
•  Información sobre Licitaciones públicas de la SEPRELAD
•  Pago de canon y participación en capacitaciones
•  Normativas sobre prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
•  Registro de Sujetos Obligados bajo supervisión de SEPRELAD

 Acceso al módulo

El Módulo E-PORANDU está disponible en el portal institucional:

https://www.seprelad.gov.py/eporandu

Objetivo del módulo

Acercar servicios de información y orientación a:

• Sujetos Obligados
• Oficiales de Cumplimiento
• Ciudadanía en general

#GobiernoDelParaguay

#TodosJuntosPodemosPrevenir

Informe de Gestión Presidencial 2025: Presidencia pro témpore del GAFILAT y organización del pleno de representantes

Publicado el 2 de julio de 2025

La Presidencia pro témpore del GAFILAT y la organización del pleno de representantes se encuentra incluido en el Informe de Gestión 2025 del presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, en el área de Seguridad y Cooperación Internacional, que presentó anoche ante la Bicameral del Congreso Nacional.

Entre los puntos abordados sobre los trabajos de la institución se destacó la responsabilidad de la ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, quien tuvo a su cargo la Presidencia pro témpore del Paraguay.

En el mes de diciembre de 2024, Paraguay fue el anfitrión de la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, evento de gran relevancia para la coordinación regional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) en la región.

Esta reunión congregó a los representantes de los 18 países miembros, observadores y a la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, tanto de forma presencial como virtual.

Durante estos encuentros se discutieron estrategias y mejores prácticas en la detección, prevención e investigación de delitos financieros, con especial énfasis en el análisis del delito de corrupción en los países del GAFILAT.

SEPRELAD participa en la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG

Publicado el 27 de junio de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), llevada a cabo del 24 al 26 de junio del 2025, en la ciudad de San José, Costa Rica.

Durante la actividad se abordaron temas clave como la identificación, investigación y recuperación de activos virtuales; el intercambio de información entre redes regionales de recuperación de activos; los desafíos en la cooperación internacional; así como buenas prácticas en investigaciones financieras paralelas. Asimismo, se discutieron casos relevantes y experiencias nacionales que contribuyen a fortalecer los procesos de localización y recuperación de bienes vinculados a delitos relacionados con el lavado de activos.

La participación permitió reforzar el compromiso de la SEPRELAD en la promoción de la cooperación internacional y la mejora de los mecanismos de intercambio de información para la recuperación efectiva de activos.

SEPRELAD participa en una serie de capacitaciones impulsada por la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA)

Publicado el 27 de junio de 2025

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se han sumado a una iniciativa conjunta con la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), en una serie de capacitaciones llevadas a cabo en los Municipios de Lambaré y Limpio, para socializar la nueva normativa vigente sobre los juegos de azar conforme a lo establecido en la Ley N° 7438/2025  y el decreto reglamentario N° 3846/2025.

Las jornadas se enmarcan en el marco del convenio de Asistencia Técnica firmado conjuntamente entre la SEPRELAD, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar (CPJA) y APOJA.

En ese sentido, funcionarios técnicos de la SEPRELAD asisten a las capacitaciones, a fin de fortalecer la articulación interinstitucional y garantizar una implementación eficaz y responsable de las nuevas disposiciones.

Cabe destacar así que la Ley referida moderniza el marco regulatorio de los juegos de azar en Paraguay, donde se busca garantizar la transparencia, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización e incentivar el juego responsable.

Ministra de la SEPRELAD participa en la 58ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Publicado el 27 de junio de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a Paraguay en la 58ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), celebrada los días 17 y 18 de junio, que inició bajo la Presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante esta edición, las delegaciones abordan asuntos de alta prioridad, como experiencias exitosas en el decomiso y recuperación de activos, el análisis de nuevas tipologías vinculadas al comercio internacional y el intercambio de casos emblemáticos apoyados en la cooperación internacional. 

El GELAVEX constituye una de las plataformas hemisféricas más valiosas y con mayor trayectoria, reafirmando el papel fundamental del multilateralismo y la cooperación técnica en la lucha contra los delitos financieros.