SEPRELAD solicita a Sujetos Obligados que tienen acceso al sistema SIRO completar cuestionario en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), solicita a los Sujetos Obligados que cuentan con acceso al sistema SIRO que puedan completar el cuestionario que se encuentra disponible en el citado sitio, en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) del país, ya que va a permitir relevar e identificar posibles amenazas y vulnerabilidades, que son fundamentales para determinar las medidas necesarias para mitigarlas, a fin de evitar las eventuales consecuencias a las que podría exponerse nuestro Sistema Antilavado de Activos y Contra el financiamiento del Terrorismo. (ALA/CFT).
