La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)», a realizarse en nuestro país, en diciembre del corriente año (ver decreto 1280). (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a autoridades de la Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias de Monedas, Empresas de Servicios Financieros, Casas, Agencias y Correctoras de Cambio del Mercosur – CIASEFIM. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Andrés Rojas, mantuvieron una reunión con el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, en la que acordaron aunar esfuerzos para la prevención del lavado de activos y delitos conexos, principalmente en la zona de la Triple Frontera. (más…)
La funcionaria Sarah Ximena Barrios, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el primer Curso de formación sobre estándares del GAFI centrado en supervisores, organizado por el FATF GAFI – Training Institute (FATF – TREIN) del 11 al 15 de marzo en la ciudad de Busán, República de Corea. (más…)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) establecieron una alianza estratégica a fin de facilitar la implementación de acciones y estrategias que fomenten la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. (más…)
Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco de la asistencia técnica: “Fortalecimiento de la efectividad en la coordinación de investigaciones de LA y decomiso en Paraguay”. (más…)
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, participó en el Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales”, realizado entre los días 7 y 8 de marzo de 2024 en ciudad de Panamá, Panamá. (más…)
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó en el taller: “Formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los flujos financieros asociados a la delincuencia organizada transnacional”, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia. (más…)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, desarrolló el Seminario Virtual sobre “Activos Digitales y la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo”, del 5 al 6 de marzo de 2024. (más…)
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
