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Archivos de categoría: Noticias

SEPRELAD participó en Mesa regional de trabajo sobre la Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

SEPRELAD participó en Mesa regional de trabajo sobre la Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) organizaron, entre el 16 al 18 de abril, la Mesa de Trabajo para el desarrollo de una Evaluación regional del riesgo de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) asociados a los Activos Virtuales y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). (más…)

Instructora Especializada en prevención de lavado de activos de la SEPRELAD diserta en Conferencia Virtual organizada por la Fundación Latinoamérica de Auditores Internos

Instructora Especializada en prevención de lavado de activos de la SEPRELAD diserta en Conferencia Virtual organizada por la Fundación Latinoamérica de Auditores Internos

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La importancia de la formación de Auditores Especializados en PLA/CFT, fue el tema de disertación de la Instructora Especializada en temas preventivos de LA/FT de la UIF SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, dirigido a auditores y público en general de los países de la región. (más…)

SEPRELAD y Migraciones coordinan acciones para robustecer el control transfronterizo de activos

SEPRELAD y Migraciones coordinan acciones para robustecer el control transfronterizo de activos

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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer los mecanismos de control transfronterizo de circulación de activos que redunden en una mayor seguridad en lo que respecta al movimiento de capitales. (más…)

Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe

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Durante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, GAFILAT y la Escola Superior do Ministério Público de Brasil; sobre los «Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe«. (más…)

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

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A raíz de las publicaciones del diario ABC Color, respecto al supuesto acto de haber ocultado mi nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal No 6898/2023, manifiesto cuanto sigue: (más…)

COMUNICADO SOBRE PAGO DE ARANCEL

COMUNICADO SOBRE PAGO DE ARANCEL

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes comunica que:

El pago de ARANCEL correspondiente al registro de Sujetos Obligados sin Supervisor Natural en el Sistema SIRO, debe hacerse una vez que la SEPRELAD genere y notifique la liquidación respectiva, es decir, cuando la solicitud de inscripción haya sido admitida, lo cual será comunicado a través de la dirección de correo electrónico declarada en el proceso de inscripción. (más…)

Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno

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