Archivos de categoría: Noticias

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este miércoles en la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026–2031, que contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

La ENIF 2026–2031 constituye una política de Estado que establece la hoja de ruta para ampliar el acceso y uso efectivo de servicios financieros, fortalecer la educación financiera y la protección de los usuarios, así como impulsar nuevas oportunidades para personas y empresas.

La estrategia fue presentada por el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), presidido por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien destacó que este instrumento fue formulado mediante un proceso técnico y participativo, adaptado a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y sociales del país.

El acto se desarrolló en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP), además del presidente del BCP; Carlos Carvallo, autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP); representantes del sistema financiero, sector cooperativo, organismos internacionales, sector empresarial, academia y sociedad civil.

La ENIF 2026–2031 se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gov.py/es/enif.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se sumó a la edición especial Banco de Juguetes – Día del Niño 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), que tiene como objetivo recolectar juguetes nuevos y usados, en buen estado, para ser entregados a niños y niñas de comunidades en situación de vulnerabilidad de todo el país.

En representación de la institución, funcionarios de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales realizaron la entrega oficial de las donaciones recolectadas gracias al aporte y la solidaridad de los funcionarios de la SEPRELAD. La entrega estuvo a cargo de la jefa de Relaciones Públicas, Liza Duarte, y del funcionario Vicente Aguilar.

Los juguetes fueron recibidos por la viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia, Diana Verónica Argüello Cañiza, y la directora de Política Integral de Primera Infancia, Bernarda Casco.

Promover el juego y el desarrollo integral

El juego constituye una actividad esencial durante la infancia, ya que, además de brindar momentos de diversión, permite a los niños y niñas aprender, desarrollar su creatividad, estimular la imaginación y fortalecer sus vínculos con los demás.

En este sentido, los juguetes y materiales lúdicos representan herramientas fundamentales para acompañar el crecimiento y contribuir al desarrollo integral de la niñez.

Con esta participación, la SEPRELAD reafirma su compromiso con las iniciativas que promueven el bienestar de la infancia y fortalecen los valores de solidaridad, cooperación y responsabilidad social.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la segunda etapa del Seminario de Técnicas de Investigación Financiera para el Crimen Transnacional y el Lavado de Dinero, desarrollado del 3 al 7 de agosto del corriente año.

La actividad fue organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), en colaboración con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS-CI), dependiente del Departamento del Tesoro, y contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Durante las jornadas, los participantes fortalecieron sus conocimientos técnicos, analizaron las tendencias y modalidades vinculadas al lavado de activos y abordaron los desafíos que plantea la coordinación interinstitucional en el marco de investigaciones financieras complejas.

El seminario contó con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, y estuvo a cargo de especialistas de la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La capacitación estuvo dirigida a funcionarios de instituciones encargadas de la aplicación de la ley en Paraguay, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la investigación y el procesamiento de casos relacionados con el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.

En el marco del fortalecimiento de la comunicación institucional y en cumplimiento de la Ley N.° 4251/10 “De Lenguas”, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) impulsaron un taller virtual sobre guaraní comunicativo. La iniciativa, dirigida a comunicadores del Estado, se desarrolló con el objetivo de afianzar el uso equitativo de las lenguas oficiales del Paraguay.

La actividad reunió a más de 40 comunicadores del Estado y tuvo como propósito brindar herramientas prácticas para incorporar el guaraní en los mensajes institucionales, así como fortalecer su presencia en los ámbitos oficiales de comunicación y contribuir a una gestión más representativa e inclusiva.

La capacitación estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, representada por Alcibiades Brítez y Emilce Ramírez, quienes compartieron experiencias y conocimientos sobre la importancia de garantizar la comunicación bilingüe desde las instituciones públicas. Destacaron que el uso de las dos lenguas oficiales responde, además de a un mandato legal, al fortalecimiento de la identidad cultural.

Asimismo, se abordaron las normativas que garantizan la promoción del guaraní, precisando que su uso está respaldado en los tres poderes del Estado y en todas las instituciones públicas.

Esta instancia formativa permitió a los participantes comprender que la comunicación institucional bilingüe constituye una herramienta estratégica para acercar el Estado a la ciudadanía y fortalecer la confianza en los mensajes oficiales.

Por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron funcionarios de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, quienes acompañaron esta iniciativa orientada a fortalecer las capacidades comunicacionales y promover el uso de las lenguas oficiales en el ámbito institucional.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó una visita de alto nivel a la República de Honduras, del 3 al 5 de agosto de 2026, en el marco del inicio formal del proceso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del país.

Esta etapa permitirá evaluar la efectividad del sistema nacional de Honduras en materia de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), conforme a los estándares internacionales.

La delegación de alto nivel del GAFILAT estuvo integrada por la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de expresidenta del GAFILAT; el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín; y la presidenta pro tempore del GAFILAT, Isabel Yadira Vecchio Arófulo.

Durante la primera jornada se desarrollaron reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y combate del LA/FT/FPADM, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, los supervisores de los sectores financiero y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), el Ministerio Público, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y otros organismos estratégicos del Estado.

Asimismo, se desarrolló una agenda de trabajo con altas autoridades del Estado, instituciones que integran el sistema nacional ALA/FT/FPADM, organismos supervisores, operadores del sector justicia y representantes del sector privado. Estos encuentros permitieron fortalecer la coordinación interinstitucional y reafirmar el compromiso de Honduras con la transparencia, la integridad financiera y el cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Como parte de la agenda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras, en conjunto con el GAFILAT y el Reino de España, llevó a cabo el Curso de País Evaluado, una jornada de capacitación dirigida a las instituciones que conforman el sistema nacional, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y brindar herramientas para afrontar el proceso de evaluación mutua.

El comisionado presidente de la CNBS y coordinador del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), abogado Nicolás J. García Pineda, destacó que la visita representa el inicio de un proceso estratégico para Honduras, al permitir demostrar los avances alcanzados, fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado e identificar oportunidades de mejora para consolidar un sistema nacional cada vez más efectivo en la prevención y combate de los delitos financieros.

La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez, participó como panelista de la Semana de la Carrera de Derecho 2026 de la Universidad Americana, donde abordó las realidades actuales de las fintech, con énfasis en los medios de pago, los nuevos riesgos asociados y las herramientas que surgen en torno a estos.

La actividad se desarrolló bajo el panel denominado “Realidades actuales de la Fintech: desafíos regulatorios, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, espacio en el que se analizaron los desafíos que plantea la transformación digital y la evolución de los servicios financieros frente a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

También formó parte del panel el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar A. Orué, quien abordó los desafíos que plantea la transformación digital para la administración tributaria. En su intervención, desarrolló aspectos relacionados con las fintech, los criptoactivos y el deber de información, así como los nuevos desafíos que enfrenta la DNIT para garantizar la trazabilidad de las operaciones y una tributación en igualdad de condiciones.

La jornada reunió a estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Americana y contó además con la participación del Dr. Matías Garcete, magistrado judicial y docente investigador de la institución.

El encuentro permitió generar un espacio de análisis e intercambio sobre la transformación de la economía y los desafíos que esta plantea para los organismos reguladores y de control, en un contexto que demanda mayor información, innovación tecnológica y capacidad de análisis para fortalecer una gestión moderna y eficiente.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó de Paraguay Blockchain Summit 2026, espacio que reunió a referentes del sector público y privado para analizar las nuevas tendencias vinculadas a la tecnología blockchain, los activos virtuales, el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En el marco del panel “Compliance 3.0: Inteligencia Blockchain, AML y el futuro de la supervisión financiera”, el director de Supervisión de la SEPRELAD, Ignacio Céspedes, expuso sobre: “El rol de las instituciones y la regulación”, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades de supervisión frente a la transformación de las finanzas digitales.

Durante su intervención, señaló que la supervisión financiera debe evolucionar al mismo ritmo que las finanzas digitales, avanzando de una regulación predominantemente reactiva hacia modelos de supervisión más proactivos, inteligentes y sustentados en herramientas tecnológicas y analíticas.

Asimismo, resaltó que uno de los principales desafíos para los organismos reguladores, como la SEPRELAD, consiste en fortalecer la capacitación y las capacidades tecnológicas de los supervisores, promoviendo la cooperación con la industria y el uso responsable de herramientas de análisis, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de prevención del crimen financiero, sin obstaculizar la innovación tecnológica.

El panel contó además con la participación de Ana Ojeda, de Blend Money, y Drey Días, de Chainalysis, bajo la moderación de Bellini Fonseca.

El Sistema SIRO, herramienta para el fortalecimiento del análisis financiero

Como parte de la agenda del evento, también se desarrolló el Workshop sobre el Sistema SIRO, a cargo de representantes de la SEPRELAD.

Durante este espacio, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, respondió las consultas de los participantes y brindó información sobre el funcionamiento y alcance del sistema.

Asimismo, participaron representantes de la Dirección General de Informática, Tecnología e Innovación, Sergio Acevedo y Víctor Rojas, quienes acompañaron el desarrollo del workshop y abordaron aspectos vinculados a la herramienta tecnológica.

La participación de la SEPRELAD en Paraguay Blockchain Summit reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la supervisión, la innovación tecnológica y la actualización permanente de las capacidades institucionales, en línea con los desafíos que plantea la transformación del sistema financiero y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, Dirección General de Supervisión y Regulaciones, Dirección General de Auditoría Interna, Dirección General de Asesoría Jurídica, Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación, Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales y de la Secretaría General acompañaron la participación institucional en esta importante jornada.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, desarrolló ayer martes 4 de agosto el Tercer Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional, una jornada de capacitación orientada a fortalecer las capacidades de los funcionarios y promover una mayor articulación entre las distintas dependencias de la institución.

La actividad estuvo a cargo de la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza; la directora de Estudios Sectoriales, Victorina Genes; y el director de Supervisión, Ignacio Céspedes, quienes abordaron las principales funciones de sus áreas, el proceso de supervisión, las inspecciones in situ y extra situ, el marco normativo vigente y otros aspectos fundamentales para el cumplimiento de las funciones institucionales.

La capacitación se desarrolló de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y contó con la participación de funcionarios de la SEPRELAD. Asimismo, acompañó la jornada el viceministro Pablo Rojas, quien resaltó la importancia de estos espacios de formación para fortalecer el desempeño institucional y consolidar una gestión pública más eficiente.

El ciclo de capacitaciones forma parte de una iniciativa impulsada por el Comité de Control Interno (CCI), con el propósito de difundir las funciones y responsabilidades de las distintas áreas de la institución, fortaleciendo el conocimiento interno, la coordinación entre dependencias y el trabajo colaborativo.

A través de estos módulos se busca optimizar la articulación funcional, delimitar con mayor claridad las competencias de cada dependencia, reducir riesgos asociados a la superposición de funciones y promover una cultura organizacional basada en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

La jornada concluyó con un espacio de consultas e intercambio de experiencias, permitiendo a los participantes aclarar dudas y profundizar conocimientos sobre los temas desarrollados, en línea con los objetivos del Plan de Inducción y Reinducción Institucional.