El Instituto Igarapé, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presentó la publicación Estrategias para enfrentar los delitos ambientales y el lavado de activos asociado. La publicación contó con la participación de la Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, en su carácter de Presidenta Pro tempore de GAFILAT del año 2024
Cabe destacar que, en el marco de la Tercera Reunión Regional: “Estrategias para Abordar el Lavado de Activos Ambientales y los Flujos Financieros Asociados”, realizada en noviembre de 2024 en São Paulo, Brasil, se promovió el intercambio de experiencias y la adopción de buenas prácticas, ofreciendo visiones relevantes para el diseño de políticas públicas.
La obra reúne experiencias latinoamericanas que muestran cómo distintos actores enfrentan este desafío en la región. A través de casos concretos, herramientas y estrategias institucionales, el documento evidencia iniciativas que articulan tecnología, datos, cooperación regional y diálogo entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil.
De esta manera, se señalan caminos posibles para fortalecer respuestas más eficaces y coordinadas frente a los crímenes ambientales.
En una jornada de alta trascendencia para la proyección internacional del Mercosur, el Presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de Presidente Pro Témpore del Mercosur, encabezó en Asunción la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, consolidando al Paraguay como escenario de una decisión estratégica que proyecta a la región hacia una nueva etapa de integración y cooperación.
El acto oficial, realizado en el Banco Central del Paraguay, reunió a las máximas autoridades europeas y a representantes de los Estados Partes del Mercosur, en un marco que reafirma la visión del Presidente Peña de fortalecer el protagonismo internacional del bloque y de avanzar hacia acuerdos que se traduzcan en oportunidades concretas para el desarrollo, la inversión y el bienestar de los ciudadanos. La jornada se desarrolló bajo una coordinación de alto nivel que posicionó a Paraguay como punto de encuentro entre dos regiones clave del mundo.
Asunción, símbolo de integración regional
Durante su discurso, el Presidente Peña resaltó la fuerza simbólica de la capital paraguaya como lugar de origen y encuentro de la integración regional, conectando el pasado del bloque con el alcance de la firma concretada. “Asunción nació pues como un nexo de integración; y volvió a serlo al atestiguar el nacimiento del MERCOSUR” señaló.
En esa línea, reafirmó que la integración debe sostenerse sobre el diálogo y el entendimiento, con el objetivo de construir acuerdos capaces de responder a los desafíos actuales y de fortalecer la cooperación entre regiones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la dimensión del entendimiento alcanzado entre ambos bloques. “Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo” destacó.
“El mayor logro” del Mercosur y una agenda más dinámica
El presidente de Argentina, Javier Milei, valoró la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como una decisión estratégica que proyecta al bloque hacia una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica, luego de 25 años de negociaciones. En ese sentido, afirmó: “Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación.”
Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, resaltó el valor institucional y político del entendimiento, destacando que el camino del acuerdo exige convicciones y responsabilidad. “Lo que estamos firmando dice más que cualquier declaración”, expresó.
A su turno, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso el acento en la dimensión geográfica y estratégica de Sudamérica, llamando a ejercer esa fortaleza como herramienta para el desarrollo regional. “Eso es poder y es un poder que deberíamos ejercerlo de buena manera para el desarrollo de nuestras naciones”, sostuvo.
En tanto, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, remarcó que el acuerdo alcanzado en Asunción consolida una asociación entre regiones con enorme potencial económico para las sociedades y, al mismo tiempo, con un profundo sentido geopolítico para los países involucrados.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, resaltó la proyección internacional de esta alianza y el impacto de una voz compartida ante debates globales: “Cuando nuestras dos regiones hablen con una sola voz sobre cuestiones a escala mundial, estoy seguro de que el mundo escuchará.”
En el marco de la ceremonia, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su respaldo al acuerdo y destacó la importancia de ampliar conectividad y cooperación regional: “El mundo merece menos barreras y más canales que nos comuniquen.”
Firma e integración con foco en la gente
El momento central del acto estuvo marcado por la suscripción formal de los instrumentos del acuerdo, a cargo del Comisario Europeo Maroš Šefčovič, por la Unión Europea, y de los cancilleres del Mercosur: Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay) y Rubén Ramírez (Paraguay).
En cumplimiento del Decreto N° 2991/19, la Ley N° 5282/2014 de Transparencia y la Ley N° 7386/2024 de Integridad, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición de la ciudadanía un formulario de consultas, como parte del proceso de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
Dicho formulario estará disponible del 14 al 24 de enero de 2026, periodo en el cual se recibirán las consultas que posteriormente serán respondidas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo de manera virtual el miércoles 28 de enero de 2026, de 11:00 a 12:00 horas.
El enlace de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas será remitido a los correos electrónicos registrados y también publicado en los canales oficiales de comunicación de la SEPRELAD, garantizando así la participación abierta y transparente.
Este espacio tiene como finalidad brindar información detallada, actualizada, veraz y responsable sobre la administración de los recursos públicos, los avances en la gestión institucional, el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la promoción de la transparencia y la participación ciudadana.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general que se encuentra implementada una nueva funcionalidad en el Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), orientada a fortalecer la comunicación y garantizar el acceso oportuno a las actualizaciones de las listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
A través de esta mejora, los Sujetos Obligados recibirán notificaciones directas dentro del SIRO cada vez que se produzcan modificaciones en la Lista Consolidada de Sanciones del CSNU, permitiendo una actualización inmediata de sus controles internos.
La implementación de este mecanismo tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la aplicación de sanciones financieras dirigidas, reduciendo el riesgo de desactualización en los procesos de verificación de listas y fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta funcionalidad se enmarca en lo dispuesto por la normativa nacional vigente en materia ALA/CFT y en el cumplimiento de las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), adoptadas y evaluadas a nivel regional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), relativas a la implementación de sanciones financieras dirigidas conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La actualización oportuna de estas listas resulta fundamental para que los Sujetos Obligados puedan identificar a personas o entidades incluidas o excluidas de los regímenes de sanciones, y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones financieras y efectuar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a FT/FP.
Con esta iniciativa, la SEPRELAD reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la transparencia y el fortalecimiento continuo del sistema nacional ALA/CFT, poniendo a disposición de los Sujetos Obligados herramientas prácticas que contribuyen a una gestión más eficiente y oportuna del cumplimiento normativo.
Finalmente, la institución invita a los Sujetos Obligados a ingresar de manera periódica al SIRO y verificar las notificaciones disponibles, a fin de asegurar la correcta aplicación de los controles exigidos por la normativa vigente.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, encabezó la reunión del Comité de Control Interno (CCI) de la institución, con el objetivo de llevar a cabo el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, conforme a las Normas de Requisitos Mínimos – MECIP 2015.
Durante la sesión, el Comité analizó los resultados de la Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, abordando de manera integral cada uno de los componentes del sistema: Ambiente de Control, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora.
Asimismo, se destacaron los avances alcanzados durante el Ejercicio Fiscal 2025, entre los que se encuentran la aprobación y actualización de políticas institucionales, la consolidación de instrumentos de gestión por procesos, la definición y aprobación de indicadores de gestión, así como el impulso de acciones orientadas al fortalecimiento de la planificación, la evaluación y la mejora continua.
La Máxima Autoridad Institucional reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, instando a las distintas áreas a mantener una participación activa y coordinada, y resaltando la importancia de este proceso para mejorar la gestión institucional, promover la transparencia y dar cumplimiento a las recomendaciones de los órganos de control.
Participaron del encuentro además el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; la secretaria general, Rossana Servián; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza; la directora de Administración, Blanca Godoy; y la encargada de Despacho de la dirección de Planificación, Verónica Chica.
La SEPRELAD comunica que el sábado 20 de diciembre del corriente año, de 9:00 a 18:00 horas aproximadamente, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: SIGSE, SIRO, E-porandu, Infosep y en los correos institucionales, debido a que se estarán realizando trabajos de mantenimiento y actualización en la infraestructura tecnológica institucional. Concluido el horario mencionado, todos los servicios volverán a operar con normalidad.
Agradecemos su comprensión durante este proceso, el cual tiene como objetivo mejorar la seguridad y la experiencia de todos nuestros usuarios.
Ante cualquier duda o consulta, los usuarios pueden comunicarse a la línea telefónica (021) 729 0505 de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs.
La directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó los días 11 y 12 de diciembre de 2025, en la ciudad de Lima, Perú, del Diálogo Regional con el Sector Privado Sudamericano sobre la Desarticulación de los Delitos Financieros Relacionados con el Medio Ambiente.
Durante el encuentro se compartió experiencias y aportes en torno a los desafíos que enfrenta la región en la lucha contra los delitos financieros vinculados a la minería ilegal y la deforestación.
El diálogo se dividió en mesas redondas temáticas, que permitieron un intercambio especializado de conocimientos y perspectivas. La Mesa Redonda I: Requisitos de Inteligencia abordó las necesidades de investigación para detectar y combatir eficazmente los delitos financieros relacionados con el medio ambiente. Los paneles se centraron en métodos de investigación y nuevas tecnologías, destacando la importancia de la cooperación regional y el intercambio de información.
Posteriormente en la Mesa Redonda II: Requisitos Regulatorios, el debate giró en torno a la política bancaria y la gobernanza corporativa como herramientas para apoyar la legislación nacional vigente. Se discutieron aspectos clave como la transparencia bancaria, los mecanismos de control y la debida diligencia aplicada a empresas y clientes vinculados a los sectores mineros y forestales, resaltando la necesidad de reforzar los marcos regulatorios para mitigar riesgos financieros relacionados con el medio ambiente.
Finalmente, la Mesa Redonda III: Sostenibilidad puso el foco en la Gobernanza Medio Ambiental, Social y Corporativa (ESG) dentro de las instituciones financieras. Los participantes intercambiaron perspectivas sobre sostenibilidad, rendición de cuentas y la exposición de las entidades financieras frente a la tala y la minería ilegal. Asimismo, se destacó el papel de la inversión socialmente responsable y sostenible como estrategia para minimizar los impactos ambientales negativos, con la participación activa de expertos y representantes de la sociedad civil.
La presencia de SEPRELAD en este diálogo reafirma su compromiso con la prevención de delitos financieros y con la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la sostenibilidad. Este espacio de intercambio regional constituye un paso importante hacia la construcción de un futuro más justo, responsable y respetuoso con el medio ambiente.
El encargado de despacho del Departamento de Transparencia, Jorge Benítez, participó de la Conferencia Nacional de Integridad y Transparencia, realizada en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. El encuentro tuvo lugar este martes 9 de diciembre de 2025, en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay.
El evento fue organizado por la Contraloría General de la República, con el objetivo de promover espacios de reflexión y compromiso institucional en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública.
De la actividad formaron parte autoridades y funcionarios de distintas instituciones públicas, principalmente aquellos encargados de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción, como así también representantes de organismos internacionales.
Panel Virtual
La CGR en conmemoración por el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción va a realizar mañana viernes 12 de diciembre a las 11:00 hs por la plataforma Google Meet un panel virtual.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de coordinadora Nacional de ALA/CFT del Paraguay, tuvo una destacada participación en uno de los eventos realizados en el marco del LII Pleno de Representantes del GAFILAT, realizado en La Antigua, Guatemala.
Durante el encuentro, la ministra Alcaraz fue moderadora del panel sobre recuperación de activos basada en valor, un tema clave para fortalecer las capacidades de los Estados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La participación de Paraguay en este pleno reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales y la cooperación multilateral, consolidando su liderazgo regional en la lucha contra los delitos referidos anteriormente.
La máxima autoridad de la UIF Paraguay compartió el panel con Óscar Solarzano, director para Latinoamérica del Instituto Basilea; David Orlando Gaitán Leal, fiscal de Extinción de Colombia; y Paolo Brucato, Guardia di Finanza de Italia.
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Crismilda Espinoza, participó como panelista en el Seminario Internacional sobre Mejores Prácticas en la Regulación y Supervisión Basadas en Riesgo en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en el Sector Inmobiliario. El encuentro se desarrolló los días 10 y 11 de diciembre en el Hotel Recanto Cataratas, en Foz do Iguazú.
En este marco, la directora Espinoza intervino como panelista regional en la sesión titulada: “Prevención del Lavado de Dinero en la Triple Frontera: Desafíos y Cooperación Regional”, donde compartió la visión y experiencia de SEPRELAD en este ámbito estratégico.
Esta iniciativa se enmarca en el Programa para el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en las Américas, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En su implementación, la American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI) trabaja en consorcio con el International Governance and Risk Institute (GovRisk), en colaboración con el Sistema COFECI/CRECI de Brasil, organismo que regula y supervisa la profesión de agente inmobiliario en dicho país.
El seminario tuvo como propósito reunir a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera de Brasil, Paraguay y Argentina, junto con autoridades supervisoras y actores del sector privado, para intercambiar experiencias, fortalecer los marcos normativos de PLD/FT y fomentar la cooperación regional.
