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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de UIF Paraguay, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Secretaría Nacional de Inteligencia.

La apertura del evento estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, del director del programa American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI Paraguay), César Pastore y de los disertantes internacionales Alejandro Montesdeoca y Tomás Koch.

La jornada se realizó el jueves 24 y viernes 25 de abril del corriente año en el Hotel Crowne Plaza, de 9:00 a 17:00 horas.

Durante el encuentro se trataron temas sobre el fortalecimiento de la cooperación público –privada en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), basado en la construcción de confianza y colaboración efectiva, uso estratégico de la información financiera en investigaciones, aplicación práctica del análisis de riesgos, simulación de operaciones, entre otros temas relevantes.

Cabe destacar que el Programa es parte de la cooperación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity.

Ayer miércoles 23 de abril, de 14:30 a 15:30 horas, se llevó a cabo una destacada capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. Este evento abordó temas esenciales relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, temas clave para la seguridad global.

La capacitación, diseñada para ofrecer conocimientos prácticos y accesibles, tuvo como principal objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo profesional. Con una destacada asistencia de más de 400 personas, el evento demostró un gran interés y compromiso por parte de los participantes.

La sesión contó con la valiosa disertación de la Abog. Sonia Zaldívar, asesora jurídica de la SEPRELAD, quien compartió su experiencia y profundos conocimientos sobre esta temática. El evento se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Zoom y fue transmitido en vivo por el canal de YouTube UIF SEPRELAD, ampliando así su alcance.

#TodosJuntosPodemosPrevenir

El miércoles 23 de abril del corriente año, de 14:30 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general.

En este encuentro se abordarán temas fundamentales relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La capacitación será completamente gratuita y diseñada para ofrecer conocimientos prácticos y accesibles, brindando a los participantes las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo profesional.

Estará como disertante la asesora jurídica de la SEPRELAD, Sonia Zaldívar.

Formulario de inscripción: Para participar, complete el siguiente formulario: https://forms.gle/P7ErZdgL2HvFbFbo6

Una vez inscripto, recibirá con 24 horas de antelación en el correo electrónico proporcionado el enlace para acceder a la plataforma Zoom.

Además, el evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube https://www.youtube.com/@UIFSEPRELAD.

¡No pierda esta oportunidad de formar parte de esta iniciativa clave para la prevención!

#Todosjuntospodemosprevenir

El pasado jueves 27 de marzo del corriente año, se llevó a cabo una capacitación destacada dentro del Programa de Formación para Profesionales de Cumplimiento, titulada: «Mejorando la calidad de los ROS». Este evento fue un espacio clave para el fortalecimiento técnico y estratégico en el ámbito de Compliance.

La jornada contó con un enfoque práctico en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), ofreciendo herramientas para optimizar la utilidad y efectividad de estos informes en beneficio de la SEPRELAD. Este segmento estuvo liderado por Julio Bogado Gasca, director general de Análisis Financiero y Estratégico de esta institución.

El encuentro que se realizó en la modalidad virtual estuvo dirigida a técnicos especialistas en temas de PLA/FT, esta actividad representa un importante avance en la formación de profesionales, consolidando el compromiso con la excelencia y la prevención.

En el marco del programa de capacitación para la prevención y represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), se llevó a cabo ayer miércoles 26 de marzo del corriente año una destacada jornada virtual que congregó a más de 400 asistentes. El evento fue liderado por el viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Pablo Rojas Pichler, quien presentó su disertación titulada: “El delito del lavado de activos».

El encuentro, transmitido vía Zoom y YouTube, incluyó el análisis de temas clave como la estrategia político-criminal contra los flujos ilícitos, precisión terminológica, conceptos y fases del lavado de activos, así como antecedentes, características del delito y el bien jurídico. Los participantes, provenientes de distintos sectores, no solo ampliaron sus conocimientos en la materia, sino que también tuvieron la oportunidad de interactuar con el ponente para esclarecer dudas y profundizar en aspectos fundamentales.

El evento reafirmó el compromiso de las autoridades en la capacitación continua y en la promoción de buenas prácticas para fortalecer la prevención y el cumplimiento normativo en la lucha contra los delitos financieros.

La capacitación fue organizada por el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la SEPRELAD.

El jueves 20 de marzo de 2025, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, organizó una destacada capacitación en el edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP). El evento, que tuvo lugar de 09:00 a 13:00 horas, reunió a expertos y representantes clave del ámbito de los activos digitales y la regulación financiera.

El viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, inauguró la jornada con un discurso de apertura en el que expresó su agradecimiento a la CNAD por compartir su conocimiento y experiencia como pioneros en la gestión de activos digitales. En su intervención, destacó el liderazgo salvadoreño en esta materia y el impacto positivo de esta colaboración en el fortalecimiento de la transparencia y la innovación en la región.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador, Juan Carlos Reyes, enfatizó que en su país se ha generado un nuevo ambiente de libertad financiera, favorable para la atracción de inversiones en criptomonedas y activos digitales. Estas condiciones, añadió, han abierto la puerta a oportunidades de desarrollo e integración económica basadas en la descentralización y la autonomía financiera.

Durante la actividad, se abordaron aspectos fundamentales para el fortalecimiento de la regulación y seguridad financiera en el entorno digital. Entre los temas tratados se incluyó la visión estratégica de El Salvador, el uso de herramientas tecnológicas avanzadas como blockchain explorers, Araham, Crystal y TRM, y su importancia en la regulación, rastreo y prevención de actividades ilícitas.

Además, se destacó la relevancia de la cooperación entre instituciones como la UIF, Fiscalía, Policía y Jueces, resaltando cómo esta sinergia fortalece los procesos y garantiza resultados efectivos en un contexto cada vez más digitalizado.

La capacitación ofreció una perspectiva única sobre el ascenso del ecosistema de activos digitales en El Salvador, mostrando cómo este modelo puede ser replicado en el Paraguay.

El evento contó con las exposiciones de los disertantes de la CNAD: Miguel Serafín Flamenco, Sara González, Edward Servellón y Jorge Rodríguez. En tanto asistieron a la actividad funcionarios de la SEPRELAD, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP).