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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en un panel de alto nivel durante la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, los días 29 y 30 de octubre. El encuentro se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos.

El panel contó con la presencia de Gonzalo Alvarado, Senior Officer del Egmont Group of Financial Intelligence Units, y Jonathan Pérez, procurador fiscal de la República Dominicana. La moderación estuvo a cargo de Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El eje central de la discusión fue el deber de reserva y el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera.

Este evento, de gran relevancia para el sector antilavado, reunió a más de 1.000 participantes a través de diversas plataformas. Su objetivo principal es fortalecer la conciencia social sobre la prevención del lavado de activos y fomentar la articulación entre los sectores público y privado en una estrategia conjunta que promueva una cultura de integridad y transparencia.

La jornada contó con la participación de más de 50 expertos provenientes de 12 países, quienes compartieron conocimientos, experiencias, tendencias y casos prácticos relacionados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, se desarrollaron paneles simultáneos liderados por especialistas nacionales e internacionales, autoridades competentes y organismos reguladores, con el propósito de consolidar la cooperación interinstitucional en el marco del sistema PLA/FT/PADM y promover entornos seguros para los negocios.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó este viernes en el cierre del Grupo de Trabajo de la Red de Inteligencia Migratoria (RIM) Paraguay, desarrollado del 27 al 31 de octubre en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

El encuentro fue organizado por la Dirección Nacional de Migraciones, con la cooperación técnica brindada por el Programa EUROFRONT de la Unión Europea y con el apoyo logístico de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), reuniendo a representantes de las siete instituciones que integran la Red (SEPRELAD, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), DINAC y la Policía Nacional),  junto a expertos internacionales en materia de gestión fronteriza y análisis de inteligencia.

Además, durante la jornada de clausura se llevó a cabo la oficialización de la adhesión del Ministerio de Justicia al Memorando de Entendimiento de la Red de Inteligencia Migratoria e Información de Seguridad del Paraguay, por lo cual esta cartera de Estado pasa a formar parte oficialmente de la Red. La firma del documento estuvo a cargo del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, con el acompañamiento del director nacional de Migraciones, Jorge Marcelo Kronawetter, y de la embajadora de la Unión Europea en Paraguay, Katja Afheldt, como testigos.

Asimismo asistieron al encuentro el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Marco Antonio Alcaraz; el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Óscar Pereira; el viceministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Esteban Caselli y el comisario general José Aguiar, en representación de la Comandancia de la Policía Nacional.

El titular de Migraciones, destacó el aporte de los expertos de la Unión Europea y del Programa EUROFRONT para la consolidación de la Red, mediante el intercambio de experiencias y la transmisión de conocimientos técnicos en materia de inteligencia migratoria. Acompañaron las jornadas de trabajo el especialista de FIIAPP, Víctor Alfredo Suárez López; el comisario principal David Agorreta Ruiz, jefe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional de España; el oficial Daniel Oñoro, experto de la Unión Europea; y el teniente coronel Óscar Viscarra, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Durante la semana de trabajo, los equipos técnicos nacionales e internacionales desarrollaron los primeros productos de inteligencia migratoria, orientados a fortalecer las capacidades de análisis estratégico y operativo en materia de movilidad humana, prevención del delito y gestión fronteriza, en el marco del fortalecimiento institucional y la cooperación interagencial promovida por la RIM.

En cumplimiento de las recomendaciones del GAFILAT, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Receita Federal do Brasil realizaron los días 29 y 30 de octubre el Ejercicio de Control de Transporte de Efectivo y Valores por Frontera, con foco en vuelos procedentes y dirigidos del/al Brasil.

La actividad se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, punto estratégico para el ingreso y egreso de personas y capitales. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encabezó este operativo, con el apoyo técnico de funcionarios de la SEPRELAD.

El ejercicio se realizó en coincidencia con el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, conmemorado cada 29 de octubre. Esta acción reafirma el compromiso del Estado paraguayo con la transparencia, la cooperación internacional y la protección del sistema financiero frente a delitos financieros transnacionales.

En la jornada del miércoles 29 de octubre de 2025, se llevó a cabo la Evaluación de Conocimientos y las Entrevistas Individuales correspondientes al Concurso de Oposición Interno Institucional (COII), convocado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

El desarrollo de las actividades tuvo lugar en la Biblioteca del Banco Central del Paraguay (BCP), con la participación de los postulantes debidamente habilitados a estas etapas del proceso de selección. Estas instancias constituyen un paso fundamental dentro del proceso de evaluación, orientado a garantizar la selección de los mejores perfiles conforme a los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

El acto contó con la presencia de los miembros plenos de la Comisión de Selección, quienes tuvieron a su cargo la supervisión del cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento del concurso, asegurando la objetividad y equidad en todas las fases del mismo.

El Concurso contempla cinco (5) cargos vacantes en distintas áreas de la institución, con el objetivo de fortalecer la gestión interna y promover el desarrollo profesional del talento humano de la SEPRELAD:

Analista Financiero Senior – Una (1) vacancia – Link: https://acortar.link/G07JQv

Inspector Senior en Prevención de Lavado de Activos – Tres (3) Vacancias Link https://acortar.link/Ptz9hY

Inspector Junior en Prevención de Lavado de Activos – Una (1) Vacancia – Link https://acortar.link/2UNl3l

Todos los detalles del concurso, se encuentran disponibles en: https://acortar.link/935K2v

De esta manera, la Secretaría reafirma su compromiso con la transparencia institucional, la profesionalización del servicio público y el reconocimiento al mérito de sus funcionarios y funcionarias.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) acompañó el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 (PND 2050), un documento estratégico que define la visión del país para los próximos 25 años. El acto fue encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, con la participación de autoridades nacionales y referentes de diversos sectores.

La jefa del MECIP y encargada de despacho de la dirección de Planificación, Verónica Chica, estuvo presente en el evento en representación de la institución, que acompañará las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la inclusión y la modernización del Estado paraguayo, velando por la protección de los derechos de los migrantes y una gestión migratoria en línea con los compromisos internacionales (PND – Pilar 4; Instituciones, Seguridad y Proyección Internacional).

Una hoja de ruta construida con la gente

El Plan Nacional de Desarrollo 2050 fue elaborado mediante un proceso participativo en dos etapas —de construcción y validación—, con talleres presenciales en todo el país y la participación de organismos del Estado, gobiernos locales, academia, sector privado, juventudes y pueblos indígenas.

El proceso combinó encuentros ciudadanos, mesas técnicas y la plataforma digital Paraguay 2050, que permitió la participación desde cualquier punto del país, garantizando transparencia y acceso público a los resultados.

El enfoque metodológico adoptó un modelo de cocreación, basado en la teoría de la “escalera de participación” de Arnstein, con niveles de empoderamiento, colaboración y codecisión, consolidando un ejercicio inédito de democracia participativa e innovación pública.

En su fase de validación (abril a julio de 2025), se realizaron 16 talleres técnicos con organismos del Estado, además de encuentros con ciudadanía en territorio, pueblos indígenas, jóvenes y universidades, así como espacios de trabajo con el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP).
Este proceso permitió revisar y ajustar los 16 objetivos estratégicos y 66 objetivos específicos del plan, fortaleciendo su coherencia y pertinencia con las prioridades nacionales.

Una visión que une historia, identidad y futuro

El presidente Peña remarcó que la esencia del plan no está solo en los números, sino en la identidad del pueblo paraguayo.

“Los paraguayos podemos caer una, cien mil veces, y nos vamos a levantar cien mil veces más para recuperarnos. Eso lo heredamos de nuestros pueblos originarios y forma parte de nuestra historia”, expresó.

El jefe de Estado trazó una línea entre la historia y el porvenir, recordando los logros alcanzados en materia económica, educativa y social en las últimas décadas, y la necesidad de proyectar al Paraguay como una nación desarrollada, con igualdad de oportunidades. “Hace 25 años soñábamos con estabilidad; hoy soñamos con desarrollo”, sostuvo.

Ingresá al portal oficial del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 para más información: www.paraguay2050.gov.py

En conmemoración del Día Nacional de Prevención de Lavado de Activos, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo un foro virtual dirigido a Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los pilares preventivos del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento se desarrolló este miércoles 29 de octubre, de 10:00 a 12:30, a través de la plataforma Zoom y fue transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la SEPRELAD, bajo el lema #TodosJuntosPodemosPrevenir.

La jornada fue moderada por el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres con apoyo del jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento de SEPRELAD, Jorge Benítez.

 Conozca el rol de SEPRELAD

Este foro representó una valiosa oportunidad para conocer el papel de SEPRELAD como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Paraguay, reafirmando su compromiso institucional con la prevención, la capacitación continua y la articulación intersectorial.

La directora de Normas de la SEPRELAD, Mercedes Vera, inició su intervención explicando sobre el régimen normativo vigente y los sectores regulados. Además, detalló sobre los sectores supervisados por la UIF Paraguay, el sector financiero, seguros y de valores que es supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y la INCOOP que supervisa a las cooperativas. Asimismo, profundizó sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), destacando su importancia en el sistema de prevención y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en estos sectores.

Su disertación concluyó con una invitación a los participantes a profundizar en el conocimiento de las normativas vigentes y a fortalecer la cultura de cumplimiento como pilar fundamental en la lucha contra los delitos financieros.

Posteriormente, la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez, abordó cómo los estudios sectoriales de riesgo fortalecen la prevención de LA/FT/FP en Paraguay.

Finalmente, José Ruiz, funcionario de SEPRELAD, presentó las funciones de análisis operativo y estratégico, fuentes de datos e información, que lleva adelante esta institución. En su exposición, diferenció el trabajo de inteligencia financiera del ámbito penal, destacando que la SEPRELAD cumple un rol técnico centrado en el procesamiento y análisis de información para detectar operaciones sospechosas, sin facultades investigativas o persecutorias.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Pablo Rojas Pichler participó en la apertura oficial del Grupo de Trabajo de la Red de Inteligencia Migratoria (RIM) Paraguay, que se desarrollará del 27 al 31 de octubre en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), con la finalidad de trabajar en los primeros productos de inteligencia en el ámbito migratorio. Además estarán como participantes funcionarios técnicos de la SEPRELAD.

El evento es organizado por el Programa EUROFRONT de la Unión Europea (UE) y la Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo logístico de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

El grupo de trabajo está conformado por expertos del Programa EUROFRONT y de la UE y representantes de la SEPRELAD, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), DINAC y la Policía Nacional, a través del Sistema Bravo, el Departamento de Interpol y la División del Comando Tripartito.

En febrero de este año fue conformada la RIM mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento entre las instituciones citadas. Con esta actividad se dará continuidad a dicho acuerdo mediante una semana de trabajo conjunto en la cual los expertos internacionales guiarán al staff nacional en la elaboración de los primeros productos de inteligencia migratoria, abordando la identificación de fenómenos migratorios, su conversión en inteligencia estratégica y operativa, y su presentación mediante un informe o producto analítico.

Las prácticas dentro del Grupo de Trabajo de la RIM están lideradas por: el técnico especialista de FIIAPP del Programa EUROFRONT, Componente 1 – Pilar 2 y 3, Víctor Alfredo Suárez; el Comisario Principal David Agorreta Ruiz, jefe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Policía Nacional de España; el Teniente Coronel Óscar Viscarra, experto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; y el Oficial Daniel Oroño, experto de la Unión Europea.

Destacan al Paraguay como referente en gestión migratoria regional

El encuentro contó con las palabras de bienvenida del director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, quien destacó que el objetivo de la creación de la Red de Inteligencia Migratoria es articular un trabajo interinstitucional más ordenado, más disciplinado y, sobre todo, que pueda ser sujeto de una evaluación más objetiva, orientada a resultados concretos en la práctica cotidiana en seguridad migratoria.

Posteriormente, Magdalena Mascucci, representante de la Embajada de la Unión Europea en nuestro país, felicitó al Paraguay por poner en funcionamiento la RIM “en tiempo récord”, teniendo en cuenta que en el mismo año en que se ha firmado el Memorándum de Entendimiento, ya se lleva a cabo el primer taller para la obtención del primer producto.

Seguidamente Víctor Suárez, técnico especialista de EUROFRONT, por su parte, refirió que la intención de los representantes del programa es marcar la diferencia y aportar desde la colaboración y la cooperación:

Finalmente, recalcó que la idea de la inteligencia migratoria es concretarla a través de los actores nacionales vinculados directa o indirectamente al control de los flujos migratorios, tanto regulares como irregulares; obteniendo información basada en datos objetivos, a fin de contar con una “foto general del país a nivel migratorio” que permita a las autoridades del Paraguay elaborar políticas públicas de administración de estos flujos en el territorio nacional.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, y la directora de Normas, María Mercedes Vera, participaron activamente en el Taller avanzado sobre técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de alta complejidad y lavado de activos, realizado del 21 al 23 de octubre en el Hotel Dazzler de Asunción.

La actividad fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y apoyada por la Contraloría General de la República, con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y elevar la capacidad técnica de las autoridades nacionales en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

El acto de inauguración fue presidido por autoridades nacionales e internacionales, incluyendo representantes de la Presidencia de la República, la Contraloría General, el Gobierno de los Estados Unidos y la UNODC.

A lo largo de tres jornadas, los participantes profundizaron sus conocimientos en la investigación y construcción de casos complejos, abordando delitos determinantes como la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El entrenamiento incluyó el análisis de un caso hipotético que permitió aplicar técnicas avanzadas de identificación, selección, embargo, incautación y decomiso de bienes de origen delictivo.

Las sesiones fueron impartidas por expertos de la UNODC, quienes guiaron a los equipos en el desarrollo de estrategias investigativas, el uso de tecnologías de la información, y la planificación del “desmontaje” de estructuras criminales.

Autoridades del Ministerio de la Mujer presentaron este lunes el Curso “Liderazgo y Derechos de las Mujeres hacia una Igualdad Real y Efectiva, con enfoque en Participación Política de las Mujeres”, que será impartido por el Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad Tape Jojarã, del Ministerio de la Mujer, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La capacitación estará dirigida a servidores públicos de las instituciones del Estado, profesional independiente y/o sociedad civil con funciones vinculadas directa o indirectamente a la gestión pública, la participación ciudadana o la promoción de derechos, con interés en fortalecer sus competencias en liderazgo, participación política y social, con énfasis en la equidad de género y los derechos de las mujeres.

La preinscripción al curso, habilitado por resolución del MEC, se puede realizar a través de este enlace https://short.do/CCw8vk.

La formación requerida es contar con un título universitario en curso o finalizado en áreas afines a las ciencias sociales, jurídicas, políticas, administrativas, educación, salud, comunicación o cualquier otra disciplina vinculada con la gestión pública y la participación social.

Igualmente, se requiere una experiencia de, al menos cinco años, en la función pública, o trabajando en forma independiente o en el sector de la sociedad civil, preferentemente en roles relacionados con políticas públicas, derechos humanos, género, desarrollo comunitario o gestión institucional.

En el momento de la preinscripción, a través del formulario online, las interesadas e interesados deben adjuntar un breve Curricular Vitae; fotocopia de Cédula de Identidad ambos lados y la fotocopia de título de grado o constancia.

Este curso tiene como objetivo general fortalecer las capacidades de servidores públicos, profesionales independientes y miembros de la sociedad civil en materia de liderazgo, participación política y social desde un enfoque de derechos humanos y equidad de género, promoviendo la formación critica, la incidencia política, la producción técnica y el uso de herramientas tecnológicas para el impulso de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres.

Los objetivos específicos del curso son seis que son desarrollar conocimientos sobre la estructura del Estado y la gestión pública; fortalecer las competencias en liderazgo y participación política y social; fomentar habilidades de análisis crítico y reflexión sobre problemáticas sociales y desigualdades de género; potenciar las habilidades de comunicación oral y escrita; promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario; y brindar herramientas tecnológicas y metodológicas para la gestión pública con enfoque de género e impulsar el compromiso ético y la responsabilidad social.

La modalidad será de forma híbrida, combinando sesiones presenciales y virtuales para ofrecer una experiencia de aprendizaje flexible y accesible; además de colaborativo, participar en foros de discusión y acceder a material complementario.

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en horarios programados, mientras que las actividades virtuales complementarán la formación mediante el uso de plataformas digitales.

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del encuentro la funcionaria de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, Iris Rodríguez.

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