Archivos de categoría: Noticias

SEPRELAD y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores del BCP coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros

Publicado el 14 de junio de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a Holger Insfrán, Superintendente de Bancos; Adriana Bernal, Superintendenta de Seguros y a Joshua Abreu, Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros. (más…)

Funcionarias de la SEPRELAD participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones

Publicado el 14 de junio de 2024

Alrededor de 50 comunicadores del sector público y privado participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones”, realizado el 13 de junio del corriente año, en Buenos Aires, Argentina. (más…)

Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina

Publicado el 13 de junio de 2024

Tras la firma de la declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil, concretada hace un mes, se realizó en modalidad virtual, la primera reunión de equipos técnicos de SEPRELAD, UIF de la Argentina y COAF. (más…)

SEPRELAD y CONMEBOL buscan coordinar acciones conjuntas para la prevención del lavado de activos

Publicado el 6 de junio de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, mantuvieron una reunión con la Directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay, con el objetivo de elaborar estrategias para la prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol. (más…)

Ministra participa en Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible

Publicado el 6 de junio de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron del Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible, en el marco del programa Global de la GIZ para combatir los Flujos Financieros Ilícitos. (más…)

SEPRELAD avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional

Publicado el 6 de junio de 2024

La SEPRELAD en el marco del compromiso y fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional. (más…)

El Gobierno del Paraguay lanzó el proyecto: “Estrategia Integral para la protección de la familia”

Publicado el 4 de junio de 2024

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes en el Banco Central del Paraguay (BCP), en el acto de lanzamiento de la campaña: “Estrategia integral para la protección de la familia”, que tiene como objetivo combatir la violencia familiar y disminuir el alto índice de feminicidios. (más…)

SEPRELAD asiste a Taller Sudamericano de Mejores prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado

Publicado el 30 de mayo de 2024

Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado, al cual asistió la directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, quien expuso sobre la Metodología de análisis patrimonial y financiero. (más…)

SEPRELAD recibe donación de renovación de licencia de herramienta de inteligencia analítica por parte del gobierno de los EE.UU

Publicado el 30 de mayo de 2024

Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realizó una donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Software, así como la asistencia técnica por dos años. (más…)

Directoras de la SEPRELAD disertan en Conferencia de Prevención de Lavado de Activos

Publicado el 24 de mayo de 2024

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevención de lavado de activos 2024, Edición III, realizado ayer jueves 23 de mayo del corriente año, en el salón de convenciones del Paseo la Galería. (más…)