SEPRELAD COMUNICA
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica que hoy lunes 12 de febrero de 2024, el correo electrónico institucional se encuentra con problemas técnicos. (más…)
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SEPRELAD avanza en su proceso de transformación y fortalecimiento institucional
En ese sentido, funcionarios de las diferentes direcciones dependientes de esta institución se reunieron a fin de llevar a cabo las tareas necesarias para la elaboración del plan estratégico y la adecuación del organigrama institucional. (más…)
La SEPRELAD y los Escribanos y Notarios del Paraguay articulan esfuerzos para fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, recibió a representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay, con el objetivo de aunar esfuerzos para fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos, principalmente la plataforma tecnológica utilizada por los Sujetos Obligados.
Leer más: La SEPRELAD y los Escribanos y Notarios del Paraguay articulan esfuerzos para fortalecer el sistema de prevención de lavado de activosDurante la apertura del encuentro, el viceministro resaltó el compromiso de los Escribanos y Notarios Públicos con el sistema ALA/CFT y agradeció la asistencia, expresando: “que todos estén presentes en la SEPRELAD nos da una clara demostración de que estamos todos interesados en el mismo objetivo y con la intención de seguir trabajando en la implementación de acciones conjuntas relativas a la prevención del lavado de activos”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, Gustavo Adolfo Benítez, solicitó a la SEPRELAD, la realización de capacitaciones para el sector referido, con respecto al uso del sistema SIRO, así como del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normativas de prevención lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Finalmente entre los presentes se acordó impulsar la conformación de una mesa tripartita entre la SEPRELAD, el gremio de Escribanos y Notarios Públicos del Paraguay y la Corte Suprema de Justicia, este último supervisor natural del sector en cuestión.
Estuvieron además presentes por la SEPRELAD, la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz del Padre; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; la directora general de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides; el director general de Administración y Finanzas, Hernán Quiñónez y los encargados de despacho de la Dirección de Asesoría Jurídica, Mercedes Vera y Patricio Vallejos. En tanto por el Colegio de Escribanos del Paraguay, asistieron la vicepresidenta segunda, María Lourdes Torras Ruiz y el notario José María Livieres Guggiari.
El Departamento de Justicia y la Oficina de CT del Departamento de Estado de los EE.UU realizan taller sobre mejores prácticas para proteger los sistemas financieros del uso ilícito y combatir el lavado de dinero
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en el taller para profesionales de Unidades de Investigación Financiera (UIF) sobre las mejores prácticas para proteger los sistemas financieros del uso ilícito y combatir el lavado de dinero.
SEPRELAD COMUNICA
La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a los Sujetos Obligados que los comprobantes de pagos realizados en concepto de arancel y/o canon anual, deben ser subidos en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones – SIRO, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas hábiles siguientes a su realización, a fin de que los mismos sean reconocidos y se proceda a la emisión de los Comprobantes de Ingresos (Recibos de Dinero), necesarios para la finalización del proceso de pago.
SEPRELAD participa en reunión interinstitucional para bancarizar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en la segunda reunión interinstitucional con el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, representantes del BCP y BNF, en el marco de seguimiento al plan de trabajo para incluir al sistema bancario, a más de 150.000 micro, pequeñas y medianas empresas, que no tienen una cuenta bancaria, según estudios del MIC.
SEPRELAD y MITIC analizan estrategias de colaboración conjunta para la prevención del lavado de dinero
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, mantuvo una reunión con el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, para analizar estrategias de colaboración conjunta para la prevención del lavado de dinero.
SEPRELAD, MIC, MITIC y BCP mantienen reunión para que 150.000 Mipymes accedan al sistema bancario
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, mantuvo una reunión con el ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate; el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Giménez y técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP), para incluir al sistema bancario a unas 150.000 micro, pequeñas y medianas empresas que aún no tienen una cuenta.
La SEPRELAD implementa el Módulo de Reporte de Operaciones en el Sistema SIRO para el sector inmobiliario
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 003/2025, resolvió autorizar la implementación del Módulo en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de los Reportes de Operaciones (RO), por parte de las personas físicas o jurídicas que de manera habitual realicen actividades que involucren la compra-venta de inmuebles, regidos por la Resolución N° 201/2020.
En ese sentido, se dispuso que los Reportes de Operaciones (RO), se deben remitir de manera trimestral, de conformidad a los siguientes plazos:
- Del 11 al 20 de enero, los RO correspondientes al 4to Trimestre del año anterior.
- Del 11 al 20 de abril, los RO correspondiente al 1er. Trimestre del año en curso.
- Del 11 al 20 de julio, los RO correspondiente al 2do. Trimestre del año en curso.
- Del 11 al 20 de octubre, los RO correspondiente al 3er. Trimestre del año en curso.
Así también se encargó al Centro de Capacitaciones y Adiestramiento (CECAD), la capacitación sobre la utilización del Módulo RO del Sistema SIRO. En ese sentido, en los próximos días se va a dar aviso a través de la página web las fechas propuestas para el inicio de dichas capacitaciones.
Puede acceder al documento íntegro ingresando a: https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/resol-03-2025-ro-inmobiliarias.pdf
SEPRELAD solicita a Sujetos Obligados que tienen acceso al sistema SIRO completar cuestionario en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), solicita a los Sujetos Obligados que cuentan con acceso al sistema SIRO que puedan completar el cuestionario que se encuentra disponible en el citado sitio, en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) del país, ya que va a permitir relevar e identificar posibles amenazas y vulnerabilidades, que son fundamentales para determinar las medidas necesarias para mitigarlas, a fin de evitar las eventuales consecuencias a las que podría exponerse nuestro Sistema Antilavado de Activos y Contra el financiamiento del Terrorismo. (ALA/CFT).
