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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, participaron de la Jornada Notarial 2025, organizada por el Instituto Registral del Colegio de Escribanos del Paraguay. El encuentro se desarrolló el 18 de noviembre en el Hotel Tryp Asunción y congregó a más de 200 notarios en una jornada marcada por la actualización profesional, el abordaje de temas innovadores y el valioso aporte de colegas nacionales e internacionales.

La actividad ofreció un programa académico de alto nivel, que incluyó reflexiones sobre los retos contemporáneos de la función notarial, como la transformación digital, las exigencias de transparencia y las nuevas herramientas de seguridad jurídica, a cargo del notario Alfonso Cavallé de España. También se abordaron los principales cambios estructurales del Registro Unificado Nacional y sus desafíos de implementación, en la exposición de la Mgtr. Lourdes González.

El Dr. Manuel Riera presentó una actualización sobre cuestiones societarias relevantes en la práctica notarial, como la constitución y organización de holdings, fusiones, reestructuraciones empresariales y aspectos patrimoniales. Por su parte, la Mgtr. Mercedes Vera expuso sobre los cambios normativos en materia registral y catastral, destacando las disposiciones que entrarán en vigencia en enero de 2026. Finalmente, el Prof. Dr. Mario César Romero Valdivieso, del Perú, reflexionó sobre el valor agregado de la función notarial y su aporte esencial a la seguridad jurídica en la sociedad contemporánea.

La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), organizaron el seminario titulado: “Actualización del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre del corriente año, de manera híbrida (virtual y presencial).

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) asistieron la directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira; la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez, así como los auditores Sarah Barrios y Manuel Goydy.

El evento contó con la presencia del Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera Villalba y la asesora de la presidencia Ejecutiva de la CAF, Lea Giménez y distinguidos representantes de organismos y entidades del Poder Ejecutivo (OEPE).

Durante el seminario se destacó la importancia de actualizar el sistema integrado de la AGPE, como parte del fortalecimiento institucional, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Asimismo, se subrayó los principales beneficios de su uso: remisión de planes e informes en línea, información online al instante, reportes para apoyar la toma de decisiones, seguridad documental y la base de datos con registros históricos.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó en el curso internacional de formación denominado: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”. En representación de Paraguay, un funcionario especializado de la institución asistió a este evento que tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los países miembros del GAFILAT en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El programa se desarrolló en la Escuela de Policía Económica y Financiera de la Guardia Di Finanza, en Ostia, Roma, Italia, del 3 al 14 de noviembre de 2025. La iniciativa fue organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en conjunto con la Guardia Di Finanza y reunió a delegados de distintos países de la región.

Durante dos semanas, los participantes recibieron una capacitación intensiva impartida por funcionarios italianos especializados, entre ellos policías, fiscales y magistrados. Las sesiones abordaron técnicas de investigación financiera aplicadas a fenómenos delictivos y terroristas, así como herramientas legales y operativas destinadas a debilitar el patrimonio de las organizaciones criminales.

La presencia de SEPRELAD en este tipo de instancias reafirma el compromiso del Paraguay con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en la prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)  participaron en el Congreso #4C: Ciberinteligencia, Criptoseguridad, Ciberseguridad y Criminalística, realizado en el Hotel Crowne Plaza de Asunción. Este evento reunió a expertos nacionales e internacionales del ámbito tecnológico, institucional y académico, con el objetivo de debatir sobre los desafíos actuales en materia de seguridad ciudadana y cooperación interinstitucional.

En representación de la SEPRELAD participaron la directora general de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides, el director de Sistemas, Antonio Portillo, y funcionarios especializados en prevención y análisis estratégico. Su presencia en el congreso permitió fortalecer el enfoque institucional en torno a la protección de datos, la prevención de delitos financieros y el uso de tecnologías emergentes para mejorar la gestión pública.

Durante el encuentro, se presentaron herramientas y tendencias orientadas al fortalecimiento de la investigación criminal y forense. Estas exposiciones fueron acompañadas por autoridades policiales y funcionarios del Ministerio del Interior, quienes destacaron la importancia de integrar soluciones tecnológicas en las políticas públicas de seguridad. El acto de apertura estuvo a cargo del viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira, quien subrayó la necesidad de una articulación efectiva entre instituciones para enfrentar los desafíos del crimen organizado y los delitos informáticos.

La participación de la SEPRELAD en este tipo de espacios demuestra su compromiso con la actualización constante y la adopción de buenas prácticas en materia de ciberseguridad para la prevención del lavado de activos.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, participaron en el acto inaugural del XIX Congreso de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), celebrado el martes 11 de noviembre. Este encuentro representa una cita clave para el ecosistema de juegos de azar y apuestas en la región iberoamericana.

El congreso se desarrolla del 10 al 14 de noviembre de 2025 en el Hotel Bourbon de Asunción, y aborda temas centrales como la digitalización de productos lotéricos, la captura de datos, las nuevas tendencias del mercado, la gestión de riesgos, la integridad en las apuestas deportivas, así como la desregulación y diversificación comercial.

Además, se debatirá sobre el papel de los organismos internacionales, el impacto de la tecnología como eje del modelo de apuestas, y el panorama regional de los juegos en constante evolución.

La conferencia está dirigida a profesionales del sector de loterías, reguladores, proveedores tecnológicos, operadores de juegos y toda persona interesada en conocer las últimas tendencias y avances de la industria.

En representación de la SEPRELAD, participan funcionarios especializados en prevención y análisis estratégico.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Javier Milián, presidente de CIBELAE, y Carlos Liseras, presidente de CONAJZAR.

La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado es una organización internacional no gubernamental, con vocación regional y proyección global. Está reconocida como miembro asociado por la World Lottery Association (WLA), la principal asociación profesional de entidades estatales de lotería y juegos, que reúne a más de 80 países en seis continentes.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó como panelista en la 9ª Reunión Anual de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe OCDE-BID, que se desarrolló este el martes 11 de noviembre de 2025, en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

El encuentro reunió a los principales representantes de los sistemas de integridad de toda la región, con el propósito de intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y debatir sobre los desafíos comunes en la implementación de políticas de integridad pública.

La edición de este año se llevó a cabo en el marco de la III Cumbre Ministerial OCDE sobre Gobernanza en América Latina y el Caribe, bajo la Presidencia del ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Carlos Fernández Valdovinos, en conjunto con la República de Colombia (Co-Presidencias Paraguay/Colombia).

El viceministro disertó en la Sesión 4, titulada: “La contribución de las políticas de integridad y transparencia contra el crimen organizado”. Durante su intervención habló sobre cómo las entidades públicas de acuerdo a sus competencias hacen frente al crimen organizado.

Apertura del evento

La apertura de la III Cumbre se llevó a cabo el lunes 10 de noviembre del corriente año contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, quien afirmó que Paraguay apunta a convertirse en el país que logre una inserción plena en tiempo récord a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El jefe de Estado expresó su deseo de avanzar de manera decisiva durante la actual administración. “Yo quiero ponernos un desafío, nosotros como país, pero también a la Secretaría de la OCDE. Nos gustaría no terminar este periodo de gobierno, y para nosotros sería un gran legado, teniendo ya un camino más claro hacia el ingreso pleno, y una invitación por parte de la OCDE para formar parte”, manifestó.

Bajo el lema “Construyendo confianza: integridad, infraestructura de calidad y servicios públicos optimizados con IA”, la Cumbre reúne a autoridades nacionales e internacionales, expertos y representantes de organismos multilaterales.

Del 4 al 6 de noviembre de 2025 se llevó a cabo en Lima, Perú, un ejercicio regional organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), enfocado en el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores. Este evento reunió a delegaciones técnicas de los países miembros, incluyendo representantes de unidades de inteligencia financiera, con el objetivo de mejorar la capacidad regional para detectar, prevenir y sancionar el transporte de dinero y valores vinculados a actividades ilícitas como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Paraguay participó activamente en este ejercicio mediante la representación de una funcionaria especializada de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Su intervención permitió compartir experiencias nacionales, conocer buenas prácticas implementadas por otros países y fortalecer la cooperación técnica en el ámbito del control fronterizo.

La funcionaria formó parte de las sesiones de trabajo, simulaciones operativas y talleres que abordaron temas como técnicas de inspección en puntos de ingreso y salida, identificación de perfiles de riesgo, uso de tecnología para escaneo y análisis de equipajes, y coordinación interinstitucional para el seguimiento de operaciones sospechosas.

El ejercicio permitió identificar vulnerabilidades comunes en los controles fronterizos y establecer mecanismos de respuesta conjunta entre los países participantes. Además, se promovió el intercambio de información en tiempo real y el fortalecimiento de los protocolos de cooperación internacional, elementos clave para enfrentar los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional.

La participación de Paraguay contribuye a mejorar las capacidades operativas de las instituciones nacionales encargadas del control de fronteras, consolidando una red regional de colaboración efectiva en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

El director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Hernán Quiñónez participó en el 52° Seminario Internacional de Presupuesto Público, organizado por la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) y la Dirección General de Presupuesto de la Republica Dominicana (DIGIPRES), que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año.

En la oportunidad, también representaron al Paraguay la gerente de Gestión Financiera del Estado, Teodora Recalde de Spinzi, y el director general de Presupuesto, Jorge Paredes, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En su intervención, la gerente del MEF manifestó que en este momento las finanzas públicas del mundo enfrentan desafíos sin precedentes. La geopolítica, el cambio tecnológico y las tensiones sociales están redefiniendo el modo en que los Estados administran los recursos y construyen confianza con la ciudadanía.

“Desde Paraguay, creemos que la respuesta a esta complejidad pasa por fortalecer la gestión financiera pública como un sistema integrado, transparente y resiliente. Hoy, el presupuesto, la tesorería, la contabilidad y las contrataciones públicas no pueden pensarse como piezas aisladas: deben operar como un engranaje articulado que garantice eficiencia, sostenibilidad y resultados para la gente”, remarcó.

Así también, señaló la necesidad de contar con presupuestos estratégicos, que protejan la inversión pública, impulsen la equidad y permitan responder a los riesgos globales sin sacrificar sostenibilidad.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (UIF – SEPRELAD), representada por la ministra Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), encabezada por su directora general Aileen Guzmán, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el objetivo de facilitar el intercambio de información y análisis orientados a prevenir y combatir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este acuerdo contempla además el intercambio de experiencias e información estratégica que contribuya al fortalecimiento institucional de ambas entidades, así como al desarrollo de sus capacidades en materia de inteligencia financiera. Incluye también la cooperación en estudios, investigaciones y el análisis de tendencias emergentes y tipologías vinculadas al lavado de dinero.

Toda la información compartida, ya sea obtenida directa o indirectamente, se regirá por las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en especial la Recomendación 29, que establece los principios para el intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.

Asimismo, el memorándum prevé la colaboración en actividades de capacitación, permitiendo que ambas partes extiendan invitaciones a funcionarios de la contraparte para participar en eventos formativos organizados de manera conjunta o individual.

La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana.