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Funcionarios de SEPRELAD en Conferencia Regional sobre Activos Virtuales

Publicado el 16 de marzo de 2026

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la Conferencia Regional “Afrontando la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en activos virtuales”, realizada del 10 al 13 de marzo de 2026 en Ciudad de México.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el GAFILAT, junto con la cooperación europea a través de EL PACCTO 2.0 y el EU AML/CFT Global Facility, con el apoyo de la cooperación alemana y Expertise France.

Durante las jornadas se abordaron temas estratégicos para enfrentar los desafíos que plantean los criptoactivos. Entre ellos se destacaron la evaluación de riesgos y mecanismos de supervisión, la identificación del beneficiario final en operaciones con criptomonedas, el fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Financiera para convertir datos en inteligencia accionable, así como las técnicas de investigación y recuperación de activos virtuales. También se discutió el papel de las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación en la vigilancia del uso de criptoactivos.

La conferencia reunió a representantes de diversos países de América Latina y Europa, incluyendo fiscales, supervisores financieros y especialistas en tecnología blockchain. Este espacio permitió el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la consolidación de redes de cooperación internacional para fortalecer la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el ámbito digital.

SEPRELAD detalla sobre el enfoque de Paraguay respecto a los criptoactivos

Publicado el 12 de marzo de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presentó el enfoque de Paraguay respecto a los criptoactivos en el Digital Assets & AML/CFT Forum. El viceministro Pablo Rojas Pichler participó en el encuentro, que reunió a reguladores, referentes internacionales del ecosistema cripto y actores del sector público y privado.

Durante el evento, la directora general de Supervisión y Regulaciones de SEPRELAD, Crismilda Espinoza, expuso sobre la estrategia nacional en materia de criptoactivos, destacando los avances regulatorios y las acciones de supervisión que buscan fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La participación institucional incluyó a funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, la Dirección General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Informática, Tecnología e Innovación.

El foro, desarrollado en el Hotel Esplendor de Asunción los días 11 y 12 de marzo de 2026, abordó temas clave como activos digitales, marcos regulatorios globales, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), así como casos prácticos que marcan la evolución del sector.

El viceministro de la SEPRELAD participó en la inauguración de las Reuniones Anuales de la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID

Publicado el 11 de marzo de 2026

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en la inauguración de las Reuniones Anuales de la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID, que se desarrollan en Paraguay del 11 al 14 de marzo de 2026.

Durante el acto, Ilan Goldfajn, presidente del BID, subrayó la importancia de fortalecer los vínculos con la sociedad civil a través de confianza, colaboración, rendición de cuentas y diálogo permanente. Señaló que este enfoque permite mejorar la calidad de los proyectos y reducir riesgos ambientales y sociales. Además, destacó un estudio de la Universidad Americana que busca consolidar planes basados en evidencia y llamó a institucionalizar los procesos para garantizar su sostenibilidad.

El evento, organizado junto al Ministerio de Economía y Finanzas, reúne a ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales de los 48 países miembros, con una agenda que incluye foros y seminarios de alto nivel en el distrito CONMEBOL, ciudad de Luque.

SEPRELAD participa en reunión de alto nivel con autoridades de GAFILAT y Costa Rica

Publicado el 10 de marzo de 2026

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de expresidenta del GAFILAT y coordinadora nacional de Paraguay, participó los días 3 y 4 de marzo en una visita de alto nivel en Costa Rica, junto a autoridades internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El encuentro tuvo como objetivo dar inicio a la etapa formal de la Evaluación Mutua de Costa Rica, proceso que examinará el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta evaluación forma parte de los compromisos internacionales asumidos por el país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En estas reuniones se compartieron experiencias de los países miembros del GAFILAT y se reafirmó el compromiso de Costa Rica para atender el proceso de evaluación.

Entre los participantes se destacaron: Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFILAT; Isabel Yadira Vecchio Arófulo, presidenta Pro Tempore del GAFILAT y coordinadora nacional de Panamá; Jorge Arturo Lemus Montañez, vicepresidente Pro Tempore del GAFILAT, coordinador nacional de Colombia y director encargado de la Unidad de Inteligencia y Análisis; Sergio Espinosa Chiroque, expresidente del GAFILAT y coordinador nacional del Perú y el director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), José Miguel Gómez Chavarría.

 

E-PORANDU: Canal Institucional de Consultas Generales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas

Publicado el 9 de marzo de 2026

El módulo E-PORANDU es un canal institucional destinado a atender consultas generales relacionadas a las funciones, competencias y normativas aplicables en la prevención de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Este canal no está destinado al asesoramiento jurídico ni al análisis de casos particulares, casuísticas hipotéticas o supuestos operativos vinculados con la actividad de los Sujetos Obligados. La evaluación de dichas situaciones corresponde a cada entidad en el marco de su propio sistema de prevención y gestión de riesgos en relación a la materia.

Ante situaciones concretas que requieran consideración institucional, las mismas deberán ser presentadas por nota a través de la Mesa de Entrada institucional, para su análisis conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

Con E-PORANDU, se refuerza el compromiso institucional ofreciendo a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía un acceso ágil y confiable a informaciones normativas de carácter general.

SEPRELAD fortalece capacidades en seminario sobre criptomonedas y delitos financieros

Publicado el 5 de marzo de 2026

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el Seminario de Introducción a las Criptomonedas y las Tendencias Financieras Ilícitas, realizado en Paraguay, con el objetivo de reforzar sus conocimientos técnicos frente a los desafíos que plantean los activos virtuales.

La capacitación fue organizada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Justicia, a través de la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Penal para el Exterior (OPDAT), y la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado.

Durante el encuentro se abordaron los fundamentos de las criptomonedas y criptoactivos, así como las principales tipologías de delitos financieros vinculados a estos activos. También se compartieron buenas prácticas para apoyar procesos de investigación y fortalecer la cooperación internacional.

Este esfuerzo conjunto busca resguardar la seguridad financiera de la región y contribuir a un hemisferio más seguro y próspero, en un contexto donde las tecnologías digitales generan nuevas oportunidades, pero también riesgos para los sistemas de control.

SEPRELAD presenta su Memoria Anual de Rendición de Cuentas 2025

Publicado el 27 de febrero de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición de la ciudadanía su Memoria Anual de Rendición de Cuentas 2025, un informe que recopila los principales logros, resultados y actividades desarrolladas durante el año referido.

El documento refleja el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas, ofreciendo a Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento, Supervisores, Organismos Internacionales y ciudadanía en general una visión clara de los avances alcanzados, los desafíos enfrentados y las proyecciones para el futuro.

La memoria puede ser consultada en formato digital a través de la página oficial de SEPRELAD:https://www.seprelad.gov.py/wp-content/uploads/2026/02/Memoria-Anual-de-Gestion-Ano-2025.pdf

Asimismo, la Ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde realizó la rendición de cuentas en una audiencia pública, cuyo video está disponible en línea: https://youtu.be/XLqvpcOHG3A

Con esta publicación, la entidad reafirma su propósito de proteger el sistema financiero y económico del país, consolidando instituciones más sólidas y confiables mediante el trabajo de su equipo técnico.

SEPRELAD invita a participar en la Encuesta de Satisfacción 2025

Publicado el 27 de febrero de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición la Encuesta de Satisfacción – Rendición de Cuentas 2025, con el objetivo de fortalecer la transparencia y mejorar la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.

La iniciativa busca recoger opiniones y valoraciones de los distintos actores involucrados en la gestión institucional, permitiendo identificar fortalezas y áreas de mejora. El proceso forma parte del compromiso de la SEPRELAD con la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

La encuesta se encuentra disponible en formato digital y puede ser completada de manera sencilla a través del siguiente enlace: Encuesta de Satisfacción – Rendición de Cuentas SEPRELAD 2025: Rellenar formulario

SEPRELAD participa del Curso de Certificación de Competencias para las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas

Publicado el 26 de febrero de 2026

Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan del Curso de Certificación de Competencias de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas (UGDP). Esta capacitación está orientada a formar y acreditar a servidores públicos en competencias clave para la gestión del talento humano dentro del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil.

Se trata de la directora de Investigación Jurídica, María Mercedes Vera; la directora de Administración, Blanca Godoy; la jefa del Administración y del Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos; la jefa del MECIP y encargada de despacho de la Dirección de Planificación, Verónica Chica y la funcionaria Sergia Frutos.

La capacitación que se llevará a cabo del 24 de febrero al 17 de marzo del 2026 en el Salón Auditorio del Centro Cultural Ycuá Bolaños, es organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO), con el apoyo del Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay (INAPP).

La misma está orientada a formar y acreditar a servidores públicos en competencias clave para la gestión del talento humano dentro del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil.

Durante el evento, la ministra sustituta del MEF, Andrea Picaso, destacó que estos espacios buscan acercar la implementación de la nueva normativa a las instituciones y fortalecer el trabajo conjunto con los equipos técnicos. Señaló que, como cada inicio de año, se promueven jornadas de encuentro para acercarnos verdaderamente a las entidades, compartir los alcances de las nuevas reglamentaciones y responder consultas, en el marco del desafío que implica la puesta en marcha de la Ley del Servicio Civil.

Asimismo, subrayó que se trata de un proceso que se desarrollará durante todo el año con acompañamiento permanente del equipo técnico, en un contexto de nuevas normas y nuevas reglas, con las puertas abiertas para trabajar coordinadamente con cada institución del Poder Ejecutivo.

La capacitación está dirigida a funcionarios de las UGDP de instituciones del Poder Ejecutivo, áreas estratégicas encargadas de aplicar las políticas públicas en procesos vinculados al ingreso, desarrollo, desempeño y bienestar del servidor público. Se busca que lo aprendido se convierta en prácticas institucionales estandarizadas en toda la Administración.

El programa incluye módulos sobre implementación de la carrera del servicio civil: estructura organizacional, planificación de la fuerza laboral, mecanismos de ingreso y progresión, encuadramiento en la carrera administrativa, evaluación de desempeño y política remunerativa, además de la estructura de cargos y tabla salarial.

SEPRELAD participa en evento sobre RED Mujer + Impacto impulsado por el BID y el MEF para potenciar las capacidades de las mujeres en posiciones de liderazgo

Publicado el 26 de febrero de 2026

La jefa de Relaciones Públicas, Liza Duarte y la asesora de Comunicación Marcia Martínez, participaron en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), del acto conmemorativo por el Día de la Mujer Paraguaya, en el marco de la primera activación de la Red Mujer + Impacto, organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La primera activación de esta iniciativa concretada este miércoles incluyó un conversatorio con representantes de las tres cohortes del programa, quienes reflexionaron sobre los cambios más significativos en su liderazgo y los desafíos transformados en oportunidades de crecimiento. A través de una dinámica participativa con herramientas digitales, las integrantes identificaron iniciativas concretas para impulsar dentro de sus instituciones y definieron compromisos de seguimiento para el próximo encuentro.

En la oportunidad, la ministra sustituta de Economía y Finanzas, Andrea Picasso, afirmó que el liderazgo femenino fortalece la capacidad institucional del Estado y contribuye a construir políticas públicas más sostenibles. Subrayó que el objetivo es consolidar un espacio permanente de articulación y crecimiento, evitando que el programa se limite a una acción aislada. “No queríamos que esto quede solo en un programa. Somos lo que superamos, y cada una de ustedes tiene una historia de vida que demuestra fortaleza y resiliencia”, expresó ante las participantes.

En tanto, el jefe de Operaciones del BID en Paraguay, Manuel Fernandini, enfatizó que fortalecer el liderazgo femenino no solo constituye un compromiso social, sino una inversión estratégica en la capacidad del Estado. Señaló que una red de mujeres líderes representa una apuesta directa por la institucionalidad, ya que mejora la calidad de las decisiones y contribuye a la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese contexto, subrayó la importancia de transformar el liderazgo individual en liderazgo institucional, garantizar la continuidad de las políticas más allá de los cambios de autoridades y generar un impacto cultural positivo al visibilizar y respaldar a mujeres en cargos de decisión.

 “Mujer + Impacto” es un programa que tiene como finalidad proporcionar herramientas para potenciar la carrera profesional de las mujeres y mejorar sus oportunidades para asumir roles de liderazgo; además de incrementar la confianza y liderazgo femenino, generar mayor acceso a oportunidades de desarrollo profesional, crear una Red de Mujeres + Impacto para fomentar colaboración, y adquirir habilidades clave en resolución de conflictos y planificación estratégica.