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Del 13 al 15 de mayo den la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, con la asistencia del viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres. 

En el marco de esta reunión se abordaron temas esenciales para el organismo de cara al corto y mediano plazo especialmente con miras al comienzo de la Quinta Ronda de EM y los desafíos que este nuevo proceso conlleva.

Asimismo, dando cumplimiento al Plan de Acción de la presidencia pro tempore 2025 a cargo de la Coordinación Nacional de la República de Guatemala representada por el Lic. Juan Carlos Monroy, se desarrolló un conversatorio sobre las dificultades que enfrentarán los países durante el proceso y las buenas prácticas identificadas, teniendo intervenciones de delegados invitados como el GAFI y MONEYVAL.

También se mencionó sobre el trabajo que se realizará a los nuevos requisitos y el alcance de las modificaciones introducidas a la Recomendación 4, se discutieron los resultados del documento «Análisis regional de factores de riesgo y facilitadores del lavado de activos derivado de la trata de personas» y se presentaron los resultados del «Taller para sobre señales de alerta sectoriales asociadas al LA procedente de la Trata de Personas». 

Este viernes, en el salón Auditorio Gran Chaco de la Cooperación Andina de Fomento – CAF de Asunción la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez y la auditora Sarah Barrios participaron del curso de actualización sobre la ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” – Enfoque Auditor.

El Seminario fue desarrollado por los especialistas Jorge Zárate Leiva y Roberto Ochoa reconocidos profesionales en el ámbito de las Contrataciones Públicas. Ambos instaron a los participantes que aprovechen al máximo el curso, para que puedan preguntar y evacuar todas las dudas e inquietudes.

Por su parte el ministro de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, mencionó: “La importancia y el compromiso institucional en la promoción y desarrollo de este evento es una oportunidad para compartir conocimientos, aprendizajes y mejoras continuas de los procesos misionales y operativos, para el logro de la excelencia en la gestión pública”.

Participaron de la jornada de actualización representantes de las Auditorías Internas Institucionales de más de 80 Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.

La Auditoría General del Poder Ejecutivo en el marco del cumplimiento de sus objetivos de su  Plan de Capacitación Anual realizó el Seminario con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF.

Con 18 ponencias y más de 30 speakers nacionales e internacionales, entre ellos paneles y ponencias individuales, la cumbre contó con la participación de figuras clave del sector, incluyendo Lory Kehoe de Blockchain Ireland, Gabriela Battiato – ONG Bitcoin Argentina, Mukhtar Bubeyev – Former CEO of Astana Financial Services Authority AFSA, Nick Forneaux TRM, Héctor Torres – TR Capital y Eduardo Saca – Monetae, entre otros.

Los temas centrales incluyeron la importancia de la regulación inteligente, la escalabilidad de las blockchains y el potencial transformador de DeFi.

Los participantes compartieron sus visiones sobre el futuro de los activos digitales y su impacto en la economía global.

Los representantes de la SEPRELAD mantuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) y visitaron sus instalaciones para conocer de cerca su funcionamiento.

Durante el encuentro, se discutieron aspectos clave sobre su misión, estructura y posibles oportunidades de colaboración. Esta experiencia permitió profundizar en el impacto institucional de la CNAD, ofreciendo una perspectiva integral de su labor y dejando valiosas ideas para futuras iniciativas conjuntas con la SEPRELAD.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó ayer en el acto de apertura del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación”.

La mesa de apertura estuvo a cargo de la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); Marco Aurelio González Maldonado, procurador General de la República; Andressa Caldas, directora Ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH); y Rodrigo Nicora Villamayor, ministro de Justicia.

Este curso tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de funcionarios públicos, representantes de instituciones nacionales de derechos humanos y actores de la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH.

La capacitación se realiza de manera híbrida (virtual y presencial). Su realización en nuestro país refleja el compromiso del Estado paraguayo con la promoción y defensa de los derechos humanos, en coordinación con organismos regionales y multilaterales.

El curso que se llevará a cabo en Asunción, del 5 al 9 de mayo en el Instituto del BCP es organizado por la Corte IDH y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), con el apoyo del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República.

Los días 29 y 30 de abril, junto con el 5 de mayo del presente año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) en conjunto con el MP, CSJ, SENABICO y Policía Nacional  llevó a cabo una capacitación en el marco de la segunda fase del programa de asistencia técnica al Paraguay por parte de Global Facility de la Unión Europea. Esta formación estuvo enfocada en el resultado inmediato 7 del GAFI, específicamente en la investigación y procesamiento del lavado de activos (LA).

El evento contó con la participación de expertos internacionales de España, quienes brindaron conocimientos prácticos a actores clave de la cadena de justicia penal nacional. El foco principal estuvo en el uso de técnicas especiales de investigación (TEI) para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Las sesiones interactivas abordaron aspectos esenciales como:

• Concepto y principios de las TEI en un marco comparativo internacional.
• Aplicación policial de las TEI en investigaciones sobre delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.
• Agentes encubiertos y entregas controladas, incluyendo buenas prácticas y análisis de casos reales.

Esta capacitación representa la continuación de la primera fase de asistencia técnica, desarrollada en 2024, la cual se centró en investigaciones financieras paralelas y cooperación institucional. Con este esfuerzo conjunto, se busca fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el crimen financiero y optimizar los mecanismos de investigación en conformidad con estándares internacionales.