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En conmemoración del Día Nacional de Prevención de Lavado de Activos, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo un foro virtual dirigido a Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los pilares preventivos del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento se desarrolló este miércoles 29 de octubre, de 10:00 a 12:30, a través de la plataforma Zoom y fue transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la SEPRELAD, bajo el lema #TodosJuntosPodemosPrevenir.

La jornada fue moderada por el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres con apoyo del jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento de SEPRELAD, Jorge Benítez.

 Conozca el rol de SEPRELAD

Este foro representó una valiosa oportunidad para conocer el papel de SEPRELAD como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Paraguay, reafirmando su compromiso institucional con la prevención, la capacitación continua y la articulación intersectorial.

La directora de Normas de la SEPRELAD, Mercedes Vera, inició su intervención explicando sobre el régimen normativo vigente y los sectores regulados. Además, detalló sobre los sectores supervisados por la UIF Paraguay, el sector financiero, seguros y de valores que es supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y la INCOOP que supervisa a las cooperativas. Asimismo, profundizó sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), destacando su importancia en el sistema de prevención y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en estos sectores.

Su disertación concluyó con una invitación a los participantes a profundizar en el conocimiento de las normativas vigentes y a fortalecer la cultura de cumplimiento como pilar fundamental en la lucha contra los delitos financieros.

Posteriormente, la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez, abordó cómo los estudios sectoriales de riesgo fortalecen la prevención de LA/FT/FP en Paraguay.

Finalmente, José Ruiz, funcionario de SEPRELAD, presentó las funciones de análisis operativo y estratégico, fuentes de datos e información, que lleva adelante esta institución. En su exposición, diferenció el trabajo de inteligencia financiera del ámbito penal, destacando que la SEPRELAD cumple un rol técnico centrado en el procesamiento y análisis de información para detectar operaciones sospechosas, sin facultades investigativas o persecutorias.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Pablo Rojas Pichler participó en la apertura oficial del Grupo de Trabajo de la Red de Inteligencia Migratoria (RIM) Paraguay, que se desarrollará del 27 al 31 de octubre en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), con la finalidad de trabajar en los primeros productos de inteligencia en el ámbito migratorio. Además estarán como participantes funcionarios técnicos de la SEPRELAD.

El evento es organizado por el Programa EUROFRONT de la Unión Europea (UE) y la Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo logístico de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

El grupo de trabajo está conformado por expertos del Programa EUROFRONT y de la UE y representantes de la SEPRELAD, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), DINAC y la Policía Nacional, a través del Sistema Bravo, el Departamento de Interpol y la División del Comando Tripartito.

En febrero de este año fue conformada la RIM mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento entre las instituciones citadas. Con esta actividad se dará continuidad a dicho acuerdo mediante una semana de trabajo conjunto en la cual los expertos internacionales guiarán al staff nacional en la elaboración de los primeros productos de inteligencia migratoria, abordando la identificación de fenómenos migratorios, su conversión en inteligencia estratégica y operativa, y su presentación mediante un informe o producto analítico.

Las prácticas dentro del Grupo de Trabajo de la RIM están lideradas por: el técnico especialista de FIIAPP del Programa EUROFRONT, Componente 1 – Pilar 2 y 3, Víctor Alfredo Suárez; el Comisario Principal David Agorreta Ruiz, jefe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras – Policía Nacional de España; el Teniente Coronel Óscar Viscarra, experto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; y el Oficial Daniel Oroño, experto de la Unión Europea.

Destacan al Paraguay como referente en gestión migratoria regional

El encuentro contó con las palabras de bienvenida del director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, quien destacó que el objetivo de la creación de la Red de Inteligencia Migratoria es articular un trabajo interinstitucional más ordenado, más disciplinado y, sobre todo, que pueda ser sujeto de una evaluación más objetiva, orientada a resultados concretos en la práctica cotidiana en seguridad migratoria.

Posteriormente, Magdalena Mascucci, representante de la Embajada de la Unión Europea en nuestro país, felicitó al Paraguay por poner en funcionamiento la RIM “en tiempo récord”, teniendo en cuenta que en el mismo año en que se ha firmado el Memorándum de Entendimiento, ya se lleva a cabo el primer taller para la obtención del primer producto.

Seguidamente Víctor Suárez, técnico especialista de EUROFRONT, por su parte, refirió que la intención de los representantes del programa es marcar la diferencia y aportar desde la colaboración y la cooperación:

Finalmente, recalcó que la idea de la inteligencia migratoria es concretarla a través de los actores nacionales vinculados directa o indirectamente al control de los flujos migratorios, tanto regulares como irregulares; obteniendo información basada en datos objetivos, a fin de contar con una “foto general del país a nivel migratorio” que permita a las autoridades del Paraguay elaborar políticas públicas de administración de estos flujos en el territorio nacional.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, y la directora de Normas, María Mercedes Vera, participaron activamente en el Taller avanzado sobre técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de alta complejidad y lavado de activos, realizado del 21 al 23 de octubre en el Hotel Dazzler de Asunción.

La actividad fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y apoyada por la Contraloría General de la República, con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y elevar la capacidad técnica de las autoridades nacionales en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

El acto de inauguración fue presidido por autoridades nacionales e internacionales, incluyendo representantes de la Presidencia de la República, la Contraloría General, el Gobierno de los Estados Unidos y la UNODC.

A lo largo de tres jornadas, los participantes profundizaron sus conocimientos en la investigación y construcción de casos complejos, abordando delitos determinantes como la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El entrenamiento incluyó el análisis de un caso hipotético que permitió aplicar técnicas avanzadas de identificación, selección, embargo, incautación y decomiso de bienes de origen delictivo.

Las sesiones fueron impartidas por expertos de la UNODC, quienes guiaron a los equipos en el desarrollo de estrategias investigativas, el uso de tecnologías de la información, y la planificación del “desmontaje” de estructuras criminales.

Autoridades del Ministerio de la Mujer presentaron este lunes el Curso “Liderazgo y Derechos de las Mujeres hacia una Igualdad Real y Efectiva, con enfoque en Participación Política de las Mujeres”, que será impartido por el Instituto Técnico Superior de Formación para la Equidad Tape Jojarã, del Ministerio de la Mujer, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La capacitación estará dirigida a servidores públicos de las instituciones del Estado, profesional independiente y/o sociedad civil con funciones vinculadas directa o indirectamente a la gestión pública, la participación ciudadana o la promoción de derechos, con interés en fortalecer sus competencias en liderazgo, participación política y social, con énfasis en la equidad de género y los derechos de las mujeres.

La preinscripción al curso, habilitado por resolución del MEC, se puede realizar a través de este enlace https://short.do/CCw8vk.

La formación requerida es contar con un título universitario en curso o finalizado en áreas afines a las ciencias sociales, jurídicas, políticas, administrativas, educación, salud, comunicación o cualquier otra disciplina vinculada con la gestión pública y la participación social.

Igualmente, se requiere una experiencia de, al menos cinco años, en la función pública, o trabajando en forma independiente o en el sector de la sociedad civil, preferentemente en roles relacionados con políticas públicas, derechos humanos, género, desarrollo comunitario o gestión institucional.

En el momento de la preinscripción, a través del formulario online, las interesadas e interesados deben adjuntar un breve Curricular Vitae; fotocopia de Cédula de Identidad ambos lados y la fotocopia de título de grado o constancia.

Este curso tiene como objetivo general fortalecer las capacidades de servidores públicos, profesionales independientes y miembros de la sociedad civil en materia de liderazgo, participación política y social desde un enfoque de derechos humanos y equidad de género, promoviendo la formación critica, la incidencia política, la producción técnica y el uso de herramientas tecnológicas para el impulso de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres.

Los objetivos específicos del curso son seis que son desarrollar conocimientos sobre la estructura del Estado y la gestión pública; fortalecer las competencias en liderazgo y participación política y social; fomentar habilidades de análisis crítico y reflexión sobre problemáticas sociales y desigualdades de género; potenciar las habilidades de comunicación oral y escrita; promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario; y brindar herramientas tecnológicas y metodológicas para la gestión pública con enfoque de género e impulsar el compromiso ético y la responsabilidad social.

La modalidad será de forma híbrida, combinando sesiones presenciales y virtuales para ofrecer una experiencia de aprendizaje flexible y accesible; además de colaborativo, participar en foros de discusión y acceder a material complementario.

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en horarios programados, mientras que las actividades virtuales complementarán la formación mediante el uso de plataformas digitales.

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del encuentro la funcionaria de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, Iris Rodríguez.

#GobiernoDelParaguay

Este miércoles se llevó a cabo el taller interinstitucional “El SISEN en acción: Construyendo acciones interinstitucionales para la implementación del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2025-2026”, organizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con apoyo de PARIS21.

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez y el jefe de Supervisión Juan Ayala.

El evento que reunió a 150 representantes de instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional (SISEN), tuvo como objetivo evaluar los avances en el proceso de implementación del PEN.

El director nacional del INE, Iván Ojeda; junto a Geoffrey Greenwell, asesor regional de PARIS21; Pascual Gerstenfeld, consultor de PARIS21 y Óscar Barrios, director general de Innovación Estadística y Coordinación del SISEN, encabezaron el encuentro

En la apertura, el director nacional del INE, Iván Ojeda, habló sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) 2020-2030 y sus alcances. Indicó que el apoyo constante de PARIS21 es clave en todo el proceso de fortalecimiento del SISEN y del Plan Estadístico Nacional que está en plena implementación.

Señaló además que el Paraguay ha crecido en los últimos años en varios aspectos, entre ellos la innovación en producción estadística. Sostuvo que hoy los diversos sectores basan sus decisiones en evidencia, en las estadísticas y eso es gracias a la transformación que impulsa el INE mediante la cooperación de varios organismos internacionales. 

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la segunda edición del Módulo III, correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera, el pasado viernes 26 de septiembre, en el horario de 14:00 a 15:00.

En esta ocasión, el tema central fue el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). La capacitación fue transmitida en simultáneo a través de las plataformas Zoom y YouTube, y contó con las exposiciones de Silvia Benavides, directora general de Informática, Tecnología e Innovación, y Antonio Portillo, director de Sistemas. La moderación estuvo a cargo de Sergia Frutos, funcionaria de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.

Durante la jornada se abordaron los aspectos esenciales del SIRO, incluyendo su definición, principales funcionalidades y el proceso para obtener un usuario del sistema. También se explicaron los requisitos, procedimientos y documentación necesaria para inscribirse como Sujeto Obligado Supervisado, así como los pasos para completar el registro en línea. Se presentaron casos frecuentes y se brindaron recomendaciones prácticas para resolverlos eficazmente.

La capacitación incluyó una sección específica sobre los Sujetos Obligados, detallando los distintos tipos existentes y las obligaciones que les corresponden. Asimismo, se explicó cómo realizar los reportes, diferenciando entre el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y el Reporte de Operaciones (RO), su periodicidad, errores comunes y cómo evitarlos. Se ofreció una guía práctica para la carga de ROS y RO en el sistema.

Como parte de las mejoras en seguridad, se presentó la nueva funcionalidad de Doble Factor de Autenticación, explicando su propósito, beneficios y el procedimiento para activarla dentro del SIRO.

Finalmente, se orientó a los participantes sobre cómo realizar consultas o reportar inconvenientes relacionados al sistema, destacando el uso de la plataforma E-porandu.

Esta capacitación estuvo dirigida a Sujetos Obligados, responsables de cumplimiento y público en general interesado en conocer y utilizar correctamente el SIRO. La participación fue libre y gratuita.

#TodosJuntosPodemosPrevenir