Archivos de categoría: Noticias

El director de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Patricio Vallejos, participó en la “Capacitación sobre recuperación de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina”, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de julio de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Además asistió la agente fiscal Alma Zayas en representación del Ministerio Público. (más…)

La directora de Normas de la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Mercedes Vera, participó ayer 25 de julio en la presentación oficial del proyecto de Ley que tiene por objeto la modificación integral de la Ley N° 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”. (más…)

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Taller de Inteligencia Emocional con el objetivo de «Potencializar las habilidades psicológicas y dominar las emociones en el trabajo», organizado por Education For The World. (más…)

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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan del «XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público», organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (APAPP), que se llevó a cabo del 17 al 19 de julio del 2024, en la ciudad de Encarnación. (más…)

Esta mañana, el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, encabezó el lanzamiento del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas (SUMAR) de Paraguay con el Programa contra las Drogas Sintéticas en el Cono Sur (DROSINSUR), impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El evento, realizado en el Instituto del Banco Central de Paraguay, marca el inicio de una suma de esfuerzos destinados a enfrentar el problema del abuso de drogas sintéticas en el Cono Sur. (más…)

Analistas y supervisores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre Análisis Operativo y Estratégico, en el marco de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”, que es parte de la cooperación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity. (más…)

Prosiguió ayer miércoles 10 de julio del corriente año la segunda jornada del módulo I del «Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva», en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada. (más…)

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