La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF – SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en Ayolas, Misiones, en el marco del Ciclo de Capacitaciones 2024 denominado: “Todos Juntos Podemos Prevenir». (más…)
El jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios de Pago “Pay Meeting”. El mismo fue organizado por la Cámara Paraguaya de Medios de Pago (CPMP) en el Centro de Eventos Paseo La Galería. (más…)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores y Organizaciones Sin Fines de Lucro en los departamentos de Misiones e Itapúa. (más…)
El director de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, participó en el Primer Taller de trabajo de elaboración de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado en Paraguay, realizado desde el 31 de julio al 2 de agosto del corriente año, en el Hotel Sheraton, de la capital. (más…)
Culminó con éxito el XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore del organismo internacional de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como coordinadora nacional de la República del Paraguay. El evento se desarrolló los días 1 y 2 de agosto de 2024, en Bogotá, Colombia. (más…)
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en una reunión informativa en el salón auditorio del Viceministerio de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación a los trabajos que se desarrollan en el contexto internacional en materia de transparencia, integridad y anticorrupción. (más…)
La segunda jornada del XLIX Reunión de los Grupos de Trabajo se realizó este martes en Bogotá, Colombia, con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde -quien además se desempeña como presidenta Pro Tempore del GAFILAT-, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes; la jueza especializada en Delitos Económicos, Yolanda Morel. (más…)
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde encabezó una reunión con la Presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Liz Cramer, y con los presidentes de los directorios de las entidades bancarias ITAÚ, BASA, SOLAR, SUDAMERIS, ATLAS y GNB, para abordar temas relacionados con el alcance e interpretación de la normativa de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por el Banco Central del Paraguay. (más…)
La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien ejerce la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio la bienvenida este lunes a los representantes de los 18 países miembros y observadores del organismo, así como a los evaluadores en el marco del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), coordinado por Marconi Mello. (más…)
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en el taller de validación estratégica de los Documentos de Programa País (CPD, por sus siglas en inglés), el 26 de julio del corriente año, en el Hotel Crowne Plaza. (más…)
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