El Módulo E-PORANDU, atendió 236 consultas de la ciudadanía a un mes de haber sido lanzado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia. Los temas sobre los cuales es posible consultar se citan a continuación:
Cómo realizar un envío de Reporte de Operaciones Sospechosas y de Reporte Operativo,
Requisitos para la inscripción del Sujeto Obligado,
Usuario de acceso al Sistema SIRO,
Consultas vinculadas a oficiales de cumplimiento,
Formulario anual del Sujeto Obligado,
Presentación de informes de auditoría externa,
Licitaciones públicas de la SEPRELAD,
Pago de canon, capacitaciones,
Normativas de prevención de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo,
Registros de Sujeto Obligado bajo la supervisión de la SEPRELAD, entre otras consultas
Además, a través de este módulo se puede además realizar sugerencias para recopilar opiniones y perspectivas de los ciudadanos.
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler junto al director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado mantuvieron una reunión con la ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, doctora Carolina Llanes Ocampos, asesores expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Dirección General de Auditoría Jurisdiccional de la CSJ.
El encuentro se realizó en el marco de las recomendaciones y obligaciones impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a Paraguay, relacionadas con la supervisión de riesgos en el sector de los escribanos públicos.
El viceministro destacó que la reunión tuvo como objetivo establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de los estándares del GAFI. «Uno de los objetivos es implementar mecanismos de monitoreo y supervisión en el ámbito de los escribanos públicos, en relación con las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo», subrayó.
Asimismo, resaltó la apertura y el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, para establecer acciones conjuntas entre la SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia, con el asesoramiento de los expertos del FMI, a fin de que las instituciones del Estado puedan cumplir con los estándares internacionales exigidos por el GAFI.
Mencionó además que las instituciones estatales se encuentran actualmente enfocadas en cumplir con todas las recomendaciones y obligaciones derivadas de la evaluación mutua realizada a Paraguay en 2022.
En la reunión asistieron también Carolina Clever, Juan Antonio Monreal y Francisco Figueroa, representantes del FMI; así como el abogado Rodolfo Heyn y Virginia Alarcón, de la Dirección General de Auditoría Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.
La encargada de despacho de la Dirección General de Asesoría Jurídica, María Mercedes Vera y la jefa de departamento de Transparencia y Anticorrupción, Martha Cabrera, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asistieron al taller sobre “Técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción– Nivel 2”, que se realizó del 17 al 19 de septiembre del corriente año, en el Hotel Granados Park.
El evento organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) fue impartido por el Sr. Jason Reichelt de la sede de UNODC en Viena y otros expertos internacionales de la región ALC.
El objetivo de este entrenamiento es mejorar la capacidad de las autoridades nacionales de Paraguay para investigar y enjuiciar los hechos punibles de corrupción, así como fortalecer la cooperación y coordinación entre órganos que llevan a cabo investigaciones financieras y fiscalización a través del conocimiento compartido.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en el lanzamiento de la séptima edición del Foro Mipymes 2024, que contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, como así también diversos actores del sector público y privado. El evento se llevó a cabo en el Puerto de Asunción.
Durante la presentación, el jefe de Estado hizo hincapié en la importancia de una estabilidad macroeconómica sólida, el acceso al crédito formal para las Mipymes y la creación de condiciones que faciliten el desarrollo de una clase media fuerte, visión por la cual el Gobierno del Paraguay presenta el Plan Nacional de Transformación Digital y Financiamiento para Mipymes.
En tanto que el titular del MIC destacó la necesidad de acceso a la formalización, mercados y financiamiento, así como la capacitación e invitó a los gremios a colaborar con el Ministerio de Industria y Comercio para superar el estatus quo y avanzar en la concreción de objetivos que beneficien a este sector económico, como así también instó a las Mipymes y emprendedores a acercarse a la institución.
Digitalización y financiamiento
El Plan Nacional, lanzado por Presidente de la República del Paraguay, contempla la plataforma de soluciones para Mipymes, el cual se trata de una herramienta práctica, ágil y fácil de usar, que ayudará a impulsar a este sector económico con sus negocios en un siguiente nivel.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la Quinta Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, bajo el lema: “Derechos de los Consumidores, una herramienta de todos”, organizado por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO).
Hoy martes de 08:00 a 12:30 hs se llevó a cabo este evento en el salón de convenciones del Banco Central del Paraguay, que reunió a expertos nacionales e internacionales para debatir y actualizar los enfoques en la protección de los derechos del consumidor en un contexto global y digitalizado.
Durante la conferencia, se discutieron temas esenciales como la actualización de la legislación en materia de protección al consumidor, los desafíos interpretativos y regulatorios que plantean los nuevos patrones comerciales, y la implementación de directrices internacionales que puedan guiar las políticas nacionales.
Funcionarios de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la apertura del taller interinstitucional para elaborar la Política Nacional de Drogas 2024-2030, realizado en el Instituto de Aeronáutica Civil (INAC).
El evento contó con la presencia del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Jalil Rachid, la coordinadora de Programas Preventivos y de Convivencia Social de la UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, Diana Castañeda y representantes de varias instituciones del Estado.
Este documento apunta a ser un instrumento de gestión pública orientado a guiar la acción gubernamental en un abordaje integral de los aspectos relacionados con la drogas en el país.
En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), viene realizando una serie de capacitaciones, en distintos puntos del país.
En esta ocasión, las capacitaciones se llevarán a cabo en el salón de eventos de la Municipalidad de Filadelfia (Chaco Paraguayo), Departamento de Boquerón, los días 24 y 25 de setiembre, específicamente para los Sujetos Obligados de los sectores de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Inmobiliario y Automotores.
El objetivo de estos talleres es explicar sobre las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y sobre todo concientizar sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, para dar cumplimiento a uno de los aspectos considerados en el Plan de Acción del Informe de Evaluación Mutual de la República del Paraguay.
Los días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para fortalecer la seguridad y la integridad en el ámbito aduanero global.
El evento fue organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en colaboración con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Una delegación paraguaya compuesta por representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) participaron del encuentro, quien además reunió a otras 11 delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay.
Desafíos y Cooperación Internacional
La inauguración del taller estuvo presidida por la ministra de Hacienda de Chile, Heidi Berner, y la directora nacional de Aduanas del mismo país anfitrión, Alejandra Arriaza.
El taller contó con la participación de expertos internacionales que lideraron sesiones sobre diversos temas críticos como el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio, sistemas informales de transferencias, criptoactivos y análisis de tendencias.
Estas capacitaciones buscan mejorar las capacidades de aduanas y otras agencias para detectar y prevenir delitos financieros.
En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), viene realizando una serie de capacitaciones, en distintos puntos del país.
En esta ocasión, las capacitaciones se llevarán a cabo en el salón de eventos del Centro de Formación Profesional, ubicado en Loma Plata (Chaco Paraguayo), Departamento de Boquerón, los días 24 y 25 de setiembre, específicamente para los Sujetos Obligados de los sectores de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Inmobiliario y Automotores.
El objetivo de estos talleres es explicar sobre las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y sobre todo concientizar sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, para dar cumplimiento a uno de los aspectos considerados en el Plan de Acción del Informe de Evaluación Mutual de la República del Paraguay.
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo el taller interactivo de Reporte de Operaciones Sospechosas, dirigido principalmente a Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados (de bancos, financieras, casas de bolsas, aseguradoras, activos virtuales, y otros).
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, resaltó la importancia de contar con ROS de calidad, durante la capacitación realizada el miércoles 4 de setiembe del corriente año, en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
Además mencionó que una de las funciones primordiales de esta institución es la de recepción y análisis de los ROS de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas (LA/FT/FP), enviados por parte de los Sujetos Obligados, los cuales son la base fundamental para elaborar los Informes de Inteligencia Financiera, que finalmente son remitidos al Ministerio Público y permiten iniciar investigaciones penales de casos de LA/FT/FP.
La exposición y el adiestramiento práctico estuvo a cargo del equipo técnico de la UNODC con la coordinación de la jefa de Área Corrupción y Delitos Económicos, Andrea Agudelo.
Además, participaron de la apertura el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa.
Los ROS son una herramienta fundamental que nutre a la UIF de la información necesaria para cumplir su función misional, puesto que luego del valor agregado que consiste en el análisis financiero y patrimonial del caso reportado, estos son remitidos a la fiscaliza para la investigación pernal de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante el ejercicio, los participantes profundizaron sobre las oportunidades de mejora en cuanto a la estructura y contenido de los ROS, y finalmente, desarrollaron un ejercicio interactivo en el que pudieron sugerir información adicional para complementar los ROS y mejorar la efectividad.
Asimismo, durante la capacitación los Oficiales de Cumplimiento tuvieron la oportunidad de identificar señales de alerta y/o tipologías, detectar operaciones sospechosas, identificar flujos financieros ilícitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.
Cabe señalar que esta actividad es parte de los esfuerzos que viene realizando la SEPRELAD para concienciar y capacitar a todos los actores relevantes para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
