La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes en el Banco Central del Paraguay (BCP), en el acto de lanzamiento de la campaña: “Estrategia integral para la protección de la familia”, que tiene como objetivo combatir la violencia familiar y disminuir el alto índice de feminicidios. (más…)
Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado, al cual asistió la directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, quien expuso sobre la Metodología de análisis patrimonial y financiero. (más…)
Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realizó una donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Software, así como la asistencia técnica por dos años. (más…)
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevención de lavado de activos 2024, Edición III, realizado ayer jueves 23 de mayo del corriente año, en el salón de convenciones del Paseo la Galería. (más…)
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron el martes 21 y miércoles 22 de mayo del corriente, en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera” auspiciado por el Centro de Convenciones del Poder Judicial de Ciudad del Este. (más…)
El jefe del Departamento de Supervisión A de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disertó en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sobre: “Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo”. (más…)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, así como los Auditores Externos Especializados en LA/FT/FP que cuentan con autorización por parte de esta institución.
Al respecto, en el apartado de consultas del sujeto obligado se requiere que el mismo permita visualizar el RUC, la razón social, el sector en el cual se ha realizado el registro, y el estado del mismo, ya sea activo para aquellos SO que han finalizado el proceso de inscripción, o cancelado, para los registros que han sido dados de baja, incorporando estas aclaraciones al pie de los resultados de la búsqueda.
En cuanto a la sección relativa a los Auditores Externos Especializados, se requiere que el mismo permita verificar el RUC, la razón social, la naturaleza de la persona (sea física o jurídica), el estado, ya sea vigente o vencido, el número de resolución de autorización y la fecha de vencimiento del registro, en virtud a los datos que son cargados actualmente para el módulo de cumplimiento de SO.
En el caso de personas jurídicas, se solicita que se incorpore también los datos relativos al nombre, apellido y número de documento de identidad de los profesionales especializados vinculados.
El módulo se encuentra en el portal institucional en el siguiente link: https://www.seprelad.gov.py/siro/consultaExterna/consultaExternaSoAe.xhtml
Los días 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Armada Paraguaya, realizaron en conjunto con autoridades de la República Argentina, un ejercicio de control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador (más…)
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) van a disertar en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas, en los Salones de la Cooperativa Universitaria. (más…)
Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional. (más…)
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