La ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó como coordinadora nacional de Paraguay ante el GAFILAT en una reunión de alto nivel con el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez y autoridades regionales del sistema ALA/CFT, en el marco del LI Pleno de Representantes del GAFILAT, que se celebró en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
Durante la reunión de alto nivel se abordaron los objetivos del Pleno de Representantes del GAFILAT, así como las políticas regionales en materia ALA/CFT. También se discutieron estrategias y acciones concretas dirigidas a la disrupción del crimen organizado transnacional y a la detección oportuna de flujos financieros ilícitos en la región.
La reunión reafirma el papel estratégico del GAFILAT como organismo regional que promueve políticas coordinadas y efectivas para enfrentar las amenazas del crimen organizado, y destaca la voluntad política de los países miembros de trabajar de manera conjunta y decidida para proteger la integridad de sus sistemas financieros.
Participaron además de la jornada el presidente del GAFILAT, Juan Carlos Monroy, el vicepresidente, Luis Eduardo Llinás, el secretario Ejecutivo, Esteban Fullin, y los secretarios ejecutivos Adjuntos Gustavo Vega y Juan Cruz Ponce, además de los coordinadores nacionales de varios países miembros del organismo intergubernamental.
Representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunieron para coordinar varios temas de interés y fortalecer los procesos de supervisión a nivel nacional.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, lideró el encuentro que se llevó a cabo en la sala de reuniones de la Biblioteca del Banco Central del Paraguay.
El Consejo está integrado por la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS),la Superintendencia de Valores (SIV), los tres dependientes del Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido, participaron del encuentro el superintendente de Valores (SIV),Rodrigo Ruiz; el superintendente de Bancos (SIS), Holger Insfrán; el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Carlos Romero Roa; el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), Carlos Liseras; representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así también asistió la directora general de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficios Finales, María del Carmen Benítez.
En tanto por la SEPRELAD asistieron también el viceministro Pablo Rojas Pichler; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza; el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; la directora de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez; el director de Supervisión, Ignacio Céspedes y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo.
El encuentro de trabajo tuvo como uno de los puntos centrales la socialización del nuevo módulo de supervisores naturales incorporado al Sistema Integrado de Reportes Obligatorios (SIRO). Durante la presentación, se expusieron las funcionalidades principales de esta herramienta, diseñada para optimizar la gestión de supervisión en los sectores regulados. Se detalló el proceso de implementación previsto, así como los protocolos establecidos para garantizar la confidencialidad y reserva de la información procesada. Además, se adelantaron las próximas actualizaciones que permitirán ampliar las capacidades del sistema y facilitar su uso por parte de los supervisores.
Otro eje relevante de la reunión fue la presentación de las conclusiones preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR). El equipo técnico compartió los hallazgos principales del estudio, destacando la identificación de amenazas y vulnerabilidades prioritarias tanto en el sector financiero como en el no financiero. Se discutió el proceso de validación de los resultados obtenidos y se definieron los próximos pasos para la consolidación del informe final.
Durante el espacio de diálogo, los miembros del Consejo aportaron propuestas y comentarios adicionales que enriquecieron el análisis técnico. Las sugerencias recibidas serán consideradas en los procesos de ajuste y planificación institucional, reafirmando el carácter participativo y colaborativo del Consejo.
Para cerrar la jornada, se realizó una síntesis de los acuerdos alcanzados y se asignaron tareas específicas a los equipos responsables. Asimismo, se definió una fecha tentativa para la próxima reunión, con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos asumidos y continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre las áreas técnicas y los supervisores.
Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre se llevó a cabo el Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías: Sujetos obligados y supervisores, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
El encuentro reunió a más de 30 participantes de los 18 países miembros del GAFILAT, quienes participaron activamente en paneles técnicos y disertaciones de alto nivel, compartiendo experiencias, estrategias y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes para fortalecer los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
Entre los temas abordados, se destacó el análisis de los beneficios que ofrece la transformación digital en los procesos de prevención, supervisión y cumplimiento. Se exploraron aplicaciones concretas de inteligencia artificial en la supervisión, con el objetivo de identificar usos actuales y potenciales de esta tecnología en los procesos ALA/CFT. Además, se trataron aspectos clave de la ciberseguridad y la protección de datos en entornos digitales, especialmente enfocados en los riesgos tecnológicos que enfrentan los supervisores ante la transformación digital. El taller también incluyó ejercicios prácticos que permitieron a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios reales y fortalecer sus capacidades técnicas.
El taller se desarrolló en el Hotel Dazzler, en un ambiente de colaboración técnica y diálogo estratégico. Se contó también con la presencia de los expertos técnicos Gustavo Vega y Gabriela Rodríguez, de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, quienes aportaron valiosas perspectivas desde sus áreas de especialización.
La ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz, brindó las palabras de apertura y cierre, destacando el compromiso institucional con la innovación, la cooperación regional y la mejora continua de los mecanismos de control.
Este espacio de formación reafirma el rol de Paraguay como actor activo en la agenda regional de prevención, promoviendo el uso responsable y estratégico de las tecnologías para proteger la integridad financiera.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que se encuentra habilitado en el sistema SIRO el cuestionario de participación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP (ENR) 2025.
Este proceso busca identificar amenazas y vulnerabilidades relacionadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
El formulario estará disponible desde el 03 de setiembre hasta el17 de septiembre de 2025.
La participación de todos los Sujetos Obligados será fundamental para fortalecer las políticas y medidas preventivas a nivel nacional.
Para consultas, se encuentra habilitada la línea (021) 729 0505, con los internos 127, 130, 131, 134, 139 y 140. Asimismo, también está disponible el canal “e-porandu” en el portal web de la SEPRELAD.
¡Contamos con su compromiso y colaboración para seguir construyendo un sistema de prevención más sólido!
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó activamente en el Foro Regional de Actores Privados y Sociales sobre Integridad Financiera en la Triple Frontera, celebrado con el objetivo de promover un espacio de diálogo regional sobre los desafíos, las oportunidades y los mecanismos de cooperación relacionados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT) en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
La iniciativa, impulsada por el Consejo de Desarrollo de la Triple Frontera (CODETRI) y la Asociación Americana de Abogados (ABA ROLI), contó con el respaldo de los consejos de desarrollo de Foz do Iguaçu (CODEFOZ), Ciudad del Este (CODELESTE), Puerto Iguazú (CODESPI) y Presidente Franco (CODEFRAN).
A través de un enfoque multisectorial, el evento busca fortalecer la conexión entre el sector privado, la sociedad civil y las instituciones públicas responsables de la supervisión y regulación financiera, destacando el rol estratégico de cada uno de estos actores en la construcción de un entorno más honesto, resiliente y seguro.
Representando a SEPRELAD, asistieron el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, y el director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos, quienes destacaron el compromiso institucional con el fortalecimiento de la integridad financiera en la región.
La SEPRELAD comunica que desde el 10 de setiembre del corriente año, se fortalecerá la medida de seguridad ya implementada en el sistema SIRO: el doble factor de autenticación.
Esta medida será aplicada en esta ocasión para los siguientes sectores: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Inmobiliarias, Partidos Políticos, Objetos de arte y antigüedades, las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación, las fiduciarias y los escribanos y notarios públicos.
¿Qué significa esto? Una vez que se acceda al sistema SIRO, y se ingrese el usuario y contraseña, se recibirá un mensaje en el correo electrónico con un código de verificación (token). Ese código se debe copiar y pegar en la sección solicitada por el sistema para poder ingresar.
Esta actualización ayudará a proteger mejor la información y evitar accesos no autorizados.
Se recomienda verificar que el correo electrónico registrado esté activo y pueda recibir mensajes sin inconvenientes.
Puede acceder al siguiente video instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=8hhIKLNKv8s que muestra, paso a paso, cómo ingresar correctamente al sistema SIRO utilizando la nueva modalidad de doble factor de autenticación.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), llevó a cabo este jueves 28 de agosto, de 14:00 a 15:00 horas, la Segunda Edición del Módulo II: Financiamiento del Terrorismo, como parte de su programa de capacitación técnica e interinstitucional.
La disertación estuvo a cargo del funcionario de la SEPRELAD, José Ruiz, quien abordó sobre el marco legal en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo.
El encuentro estuvo dirigido a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general.
Con una destacada participación de más de 200 personas, el evento evidenció el compromiso y el interés de los participantes, quienes realizaron consultas pertinentes y demostraron una activa interacción durante la jornada.
Esta iniciativa reafirma el enfoque preventivo que impulsa la SEPRELAD, promoviendo espacios de formación que contribuyen al fortalecimiento institucional y a la protección del sistema financiero nacional.
Este 26 de agosto, a las 10:00 horas, se llevó a cabo el lanzamiento de la 11ª edición de la revista Indicadores de la Libertad Económica y Prosperidad en la Transformación del Paraguay, en el Instituto del Banco Central del Paraguay. La actividad reunió a referentes del ámbito económico, académico y público, en un espacio de reflexión sobre el presente y futuro del país.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron activamente en el evento, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de políticas públicas que fortalezcan la transparencia, la seguridad jurídica y el desarrollo económico sostenible.
La apertura estuvo a cargo del Dr. José Altamirano, director del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), seguido por las intervenciones del Dr. Fernando Escobar, miembro del IDPPS, y del Dr. Manuel Caballero, ex viceministro de Economía, quienes compartieron perspectivas sobre los desafíos estructurales y las oportunidades de transformación que enfrenta Paraguay.
Como parte central de la jornada, se desarrolló un panel debate moderado por Jorge Schneider, miembro de la Junta Directiva del IDPPS. El panel estuvo integrado por destacados especialistas: Fernando Masi, economista y director del CADEP; Jorge Garicoche, asesor de ASOBAN; Leticia Carosini, experta en programación macroeconómica y economía social; y Karina Gómez, abogada y notaria. Cada uno aportó una mirada crítica y constructiva sobre los indicadores presentados y su impacto en la ciudadanía.
La actividad estuvo dirigida a académicos, empresarios, profesionales y estudiantes interesados en la economía, el desarrollo y las políticas públicas.
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar expuso ayer lunes 25 de agosto del corriente año sobre la aplicación práctica de las sanciones financieras dirigidas y el marco regulatorio vigente en Paraguay. Durante su intervención, abordó el procedimiento de inmovilización de activos financieros como medida preventiva de carácter administrativo frente a personas físicas o jurídicas sospechadas de estar vinculadas al financiamiento del terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El evento se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), bajo la coordinación de la la Superintendencia de Valores (SV) del Banco Central del Paraguay, en el marco de una capacitación sobre el Régimen de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD).
La actividad estuvo orientada a representantes del mercado de valores responsables de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus respectivas entidades, quienes tuvieron la oportunidad de actualizar y fortalecer sus conocimientos en la materia.
La iniciativa busca consolidar buenas prácticas en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para los Sujetos Obligados del mercado de valores.
En el marco del Día del Idioma Guaraní, la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) celebró la 11.ª edición del premio Rohayhu Che Ñe’ẽ, reconociendo a personas, instituciones y colectivos que promueven, difunden y fortalecen nuestra lengua ancestral en todos los ámbitos de la sociedad.
El evento se realizó ayer lunes 25 de agosto en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, con la presencia de autoridades, artistas, comunicadores y representantes de organizaciones civiles, destacando la importancia de valorar y visibilizar el trabajo de quienes mantienen viva nuestra lengua guaraní. Posteriormente se proyectó el audiovisual Rohayhu Che Ñe’ẽ elaborado en conjunto entre la SPL y el Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicación (MITIC).
Entre los reconocidos en esta edición se encuentran Popu TV, Joel Sandino Gaona Villanueva, la familia Sánchez Bogado (Karai Kola y Ña Saturnina), Domingo Adolfo Aguilera Jiménez, la Facultad de Filosofía de la UNE, Luis Alberto López, Ueno Bank, Pechugón, artistas musicales como Pablo Barrios y Myrian Beatriz Ruiz, grupos teatrales como Actuarteatro & A lo Luque Teatro, y en la categoría de registro oral, Doña Eduarda Centurión, entre otros.
El ministro de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, dio apertura a la ceremonia, destacando el uso extendido del idioma guaraní. A continuación se dio a conocer la Resolución N° 212/25 que reconoce a los promotores de uso del guaraní en diferentes ámbitos de interacción social.
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó la funcionaria Sergia Frutos, reafirmando el compromiso institucional con la promoción de nuestra lengua y cultura.
