El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha completado una revisión de la implementación de sus normas sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Dichas revisiones de junio de 2019 a los Estándares del...
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Los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del Grupo Egmont se reunieron este miércoles de forma virtual para compartir conocimientos y discutir cómo equipar las UIF con el conocimiento y la experiencia para abordar mejor el...
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El Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió este miércoles a fin de cumplir con los objetivos trazados, en base al cronograma de trabajo del año 2020. Para el...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió este lunes al Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y al director titular, Fernando Filártiga, con el...
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Mediante el Decreto N° 3780, dado a conocer ayer, el Poder Ejecutivo prorroga del 05 al 19 de julio de 2020, la fase 3 de la cuarentena inteligente, con lo que se mantienen vigentes todas las medidas sanitarias ante el COVID–19. La disposición fue...
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La Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC), a través de una conferencia de prensa rindió cuentas a la ciudadanía del trabajo desarrollado en los procesos de compras, adquisiciones de insumos y servicios necesarios para la...
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El jefe Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, designados como representantes del Equipo Nacional de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dio irrestricto cumplimiento a la publicación de información acorde a lo estipulado por la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y...
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El Doctor Marcus Pleyer de Alemania asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el pasado 1 de julio de 2020. Sucedió en Xiangmin Liu de la República Popular de China. La alta autoridad del...
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El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión plenaria bajo la Presidencia china . A medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI...
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