SEPRELAD solicita a Sujetos Obligados que tienen acceso al sistema SIRO completar cuestionario en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), solicita a los Sujetos Obligados que cuentan con acceso al sistema SIRO que puedan completar el cuestionario que se encuentra disponible en el citado sitio, en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) del país, ya que va a permitir relevar e identificar posibles amenazas y vulnerabilidades, que son fundamentales para determinar las medidas necesarias para mitigarlas, a fin de evitar las eventuales consecuencias a las que podría exponerse nuestro Sistema Antilavado de Activos y Contra el financiamiento del Terrorismo. (ALA/CFT).
El cuestionario, a ser completado únicamente con fines informativos, cuenta con indicadores descriptivos, de selección única y de selección múltiple, que permitirán identificar las posibles amenazas derivadas de factores específicos, actividades económicas con mayor exposición a los riesgos de LA/FT/FP, los niveles de percepción de ciertas vulnerabilidades, entre otros puntos y se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/7D8qjr1XCvx4qeaN7.
Cabe señalar que la Evaluación Nacional de Riesgos debe ser realizada con la participación de todas las instituciones del sector público competentes, así como los Sujetos Obligados del sector privado, de ahí la importancia de la colaboración y participación de todos los componentes involucrados.
