SEPRELAD, SENAD, MINISTERIO PÚBLICO y otras entidades logran desbaratar una estructura poderosa de lavado de dinero y narcotráfico en la región a través de trabajo interinstitucional
La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, gracias al equipo de tarea conjunta entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Secretaría Nacional Antidrogas, (SENAD), el Ministerio Público y otras instituciones del Estado Paraguayo.
La SEPRELAD, como Unidad de Inteligencia Financiera, elaboró 14 informes de inteligencia diseminados al Ministerio Público y 3 informes de inteligencia provistos a la SENAD, investigación realizada durante 10 meses aproximadamente, con relación al operativo referido, se sospecha que la estructura mencionada habría cometido conductas de lavado de dinero originado en el narcotráfico y vinculado al esquema ilícito liderado por el condenado Jarvis Chimenes Pavao desde 1994; incluyendo propiedades inmuebles, estancias, activos financieros, vehículos, entre otros.
El operativo en conjunto incluyó la realización de más de 30 allanamientos en varios departamentos de la República, con la finalidad de la aprehensión de los sospechosos y la incautación de los bienes; que posteriormente posibilitó la imputación de 41 personas por parte del Ministerio Público, por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Los 41 procedimientos, entre allanamientos y constituciones fiscales, derivaron en la detención de 12 personas que presumiblemente formarían parte de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, principalmente en el ámbito empresarial para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Además, en la segunda jornada fueron allanados 12 establecimientos rurales ubicados en los departamentos de Concepción y Amambay. Todas estas propiedades eran parte del patrimonio de la organización criminal en cuestión y además, piezas claves en la logística para el tráfico ilícito aéreo desde las mismas.
Los establecimientos Intervenidos fueron: Cristo Rey, Ramonita Pavâo, Villa Loma, Negla Poty, Pindura, Corralito, Confinamiento, Salmo 23, Iglesinha, Jaragua, María Cristina, Jandira y Cielo de Dios.
Los inmuebles serán entregados a la SENABICO y a su vez puestos a disposición del Estado Paraguayo.
PRODUCTOS GENERADOS por la UIF-SEPRELAD
Los productos generados por la UIF-SEPRELAD a partir del análisis de los reportes de operaciones sospechosas junto con otros datos a los que se tiene acceso han sido importantes insumos que han impulsado y/o coadyuvado en considerables procedimientos, como ser operativos llevados a cabo por la SENAD, como por ejemplo aquellos denominados:
*Berilio y Berilio 2.0, relativo a un complejo esquema de LA proveniente del narcotráfico; *Status, relacionado a un esquema criminal de tráfico internacional de drogas en la que los datos de inteligencia proporcionados por la UIF permitieron la identificación de las personas involucradas y/o vinculadas al grupo;
*Llamada, enfocada en empresas situadas en el exterior que recibían fondos desde Paraguay, relacionadas a lavado de activos u contrabando;
*Uncover, asociado al tráfico de armas y drogas en el norte del país;
*Conexión Atlántico Norte, ligado a una investigación sobre lavado de dinero derivado del tráfico de cocaína;
*Operativo A Ultranza, conocida como la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de activos en el país, que ha contado con la cooperación de la UIF en la identificación de bienes, fondos y activos que fueron incautados en el procedimiento;
*Pavo Real, destinado a identificar a personas vinculadas al tráfico de drogas.
En ese mismo sentido, la UIF-SEPRELAD ha remitido a la SENAD y al Ministerio Público, productos generados por esta institución, no solo de lavado de activos, sino también de hechos punibles vinculados principalmente a corrupción, contrabando y otros relacionados al crimen organizado, contribuyendo en procesos que actualmente cuentan con sentencias, encontrándose algunas de ellas firmes, como por ejemplo el caso de Ramón González Daher, que, además de la condena, ha significado el comiso de activos por valores significativos.
