Ministra de la SEPRELAD participó en el XXIII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT
Del 26 al 28 de septiembre de 2023 se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el XXIII Seminario de Evaluadores organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, Francisco Cabrera, participaron del curso en representación del Paraguay, convirtiéndose en los nuevos evaluadores del GAFILAT.
El seminario contó además con la presencia de los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como GIZ como miembro observador del organismo.
Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:
- El componente teórico el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado y;
- El componente práctico que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.
El objetivo principal consistió en capacitar a futuros evaluadores, en la Metodología de evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.
Asimismo, se abordaron temas correspondientes en el marco preparatorio a la próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas.
