FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD_18/05/15

El día 18 de mayo de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Asistencia Técnica (OTA), reafirmó su colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, en varios planos técnicos. En este sentido, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Oscar Boidanich Ferreira, mantuvo en Washington una reunión con representantes de esta dependencia, durante la cual se acordó contar con un asesor intermitente de la OTA en la SEPRELAD, procurar un mayor número de expertos en el área de forma intermitente para colaborar con el asesor.

La oportunidad también fue propicia para revisar las asistencias técnicas que está recibiendo el Paraguay por parte del organismo en tres áreas principales. Trabajar en el pilar preventivo del régimen AML/CFT, en el desarrollo de la FIU y en el pilar de cumplimiento del régimen AML/CFT.