Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región latinoamericana: Análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) lanzó el análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los parámetros establecidos por el GAFILAT y en cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo.
El contenido de este documento se ha organizado en cinco capítulos, que consisten en lo siguiente:
• el primer capítulo describe la metodología llevada a cabo para la construcción del estudio estratégico;
• en el segundo capítulo se realiza una contextualización del Transporte Transfronterizo físico de Dinero (TTD) en efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (INP) en la región, mediante la descripción de conceptos y del marco normativo internacional, así como del cumplimiento en la región de la Recomendación 32 (R.32), con base en los resultados de la tercera y cuarta ronda de Evaluaciones Mutuas (EM);
• el tercer capítulo describe la situación actual en la región, sistemas de declaración, controles, señales de alerta y tipologías e impacto del LA/FT, a través del transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región con base en las respuestas dadas al cuestionario diligenciado por los países miembros;
• en el cuarto capítulo se presenta el análisis de datos registrados de los países miembros y proporcionados por la Red Regional de Transporte Transfronterizo De Dinero: Herramienta de Sistema de Consultas y Registro (en adelante Red SICORE), que describe el comportamiento del TTD en la región;
• y, por último, en el quinto capítulo se plantean las conclusiones del análisis y recomendaciones.
El presente producto se sustenta en información documental producida en el marco del Grupo de Trabajo de Análisis Operativo (GTAO) del GAFILAT, en los resultados de ejercicios de monitoreo intensificado del tráfico transfronterizo de dinero (TTD) en la región, además de los aportes y respuestas a una cuestionario -compuesto por 44 preguntas específicas- relacionadas por el TTD e INP en la región. También se incluyeron datos extraídos de la Red SICORE, correspondiente a los movimientos de TTD de los últimos 4 años de sus países miembros.
Puede acceder al documento ingresando a: bit.ly/3Dl4mJ7
