SEPRELAD recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas en los primeros cinco meses
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de enero a mayo de este año, según informó la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira.
Mencionó que los Sujetos Obligados fueron capacitados desde el inicio del corriente año sobre nuevas implementaciones tanto de normativas como de sistemas tecnológicos, de modo a que se pueda mejorar la calidad de los ROS.
Además, indicó que en el proceso de inteligencia operativa, se tiende a iniciar investigaciones a partir de las alertas establecidas, sobre reportes de operación sospechosa o reportes objetivos. Resaltó que los ROS son recibidos de parte de los sujetos obligados que, dentro de sus procesos de análisis y gestión de riesgos, identifican situaciones que refieren indicios de Lavado de Dinero o Financiamiento del terrorismo.
El Paraguay ha avanzado en el último año en materia de gestión estratégica y ha desarrollado reportes automáticos que permiten contar con datos actualizados que consideran factores geográficos, montos, cantidad, y calidad de los datos remitidos por los sujetos obligados y los ha dispuesto para la gestión operativa a través de la gestión del riesgo, para la atención prioritaria de potenciales casos de los hechos señalados.
