SEPRELAD realiza conversatorio con el sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un conversatorio con representantes del sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos, en el marco de la Resolución SEPRELAD N° 222/2020.
La telemática tuvo como objetivo abordar temas relacionados a la referida normativa, que aprueba el reglamente de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades mencionadas.
Además, se debatió temas relevantes a las Evaluaciones Nacionales de Riesgos ALA/FT, en relación a la próxima visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández,ha abordado los distintos temas relacionados con el sector en el inicio de los ejercicios de retroalimentación; estando presentes el director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el director de Supervisión, Javier Coronel; el inspector senior, José Canessa y la instructora Especializada en PLD/FT, Angela Torres Maldonado.
