SEPRELAD PARTICIPA EN LA 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se desarrolló los días 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.
El evento fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (DDOT-OEA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana.
La apertura estuvo a cargo de Aileen Guzmán, directora general de la UAF y presidenta Pro Tempore del GELAVEX; Gastón Schulmeister, director del DDOT; y Rebecca Márquez, directora del International Narcotics and Law Enforcement (INL, por su sigla en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.
Durante el encuentro se debatieron sobre evaluaciones nacionales y sectoriales, cooperación y asistencia técnica de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, acción de extinción de dominio: decomiso sin condena como mecanismo innovador para la recuperación de activos, el delito de la trata de personas y su relación con el lavado de activos: casos relevantes e investigaciones, desafíos en el desarrollo de casos de persecución penal que conlleven la afectación de activos virtuales, entre otros temas de relevancia.
La 57ª Reunión del GELAVEX culminó con el informe sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023-2024, a cargo de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana, y la presentación de candidaturas a la coordinación de los subgrupos de trabajo.
Por último, se procedió a renovar las autoridades de GELAVEX, quedando así Panamá en la presidencia y Argentina en la vicepresidencia del Grupo para el período 2024-2025.
El GELAVEX es el principal foro hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas.
Este importante Foro se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperación Internacional y Decomiso; y de coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC). Sus actividades son determinadas por planes estratégicos trianuales que definen líneas de acción, y por planes de trabajo aprobados anualmente que describen actividades concretas a ser desarrolladas de acuerdo con las líneas de acción previamente acordadas.
