Ministro expuso en foro sobre el combate antilavado de activos
Este jueves, se desarrolló el cuarto día de la Semana del Derecho Bancocentralista del Banco Central del Paraguay (BCP), con un foro de alto nivel dedicado al combate antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/FPADM).
En la primera sesión del foro, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, titular expuso los últimos avances de Paraguay en el combate ALA/CFT/FAPDM y actualizó sobre el estado de la evaluación mutua.
“Paraguay promulgó 10 leyes, que fue elaborada originalmente por la SEPRELAD y enriquecida con los aportes de otras instituciones estatales. Se ha trabajado realmente como sistema con el Congreso paraguayo, también con el sector privado, con la Asociación de Bancos, con la Asociación de Financieras y con todos los estamentos del Ejecutivo, además del Poder Judicial y la Fiscalía de modo a reconfirmar la transparencia y el acceso a la función pública que son requerimientos del GAFILAT-GAFI”, explicó la máxima autoridad de esta institución.
Además, señaló sobre la implementación de un Sistema Informatizado para la recepción de los Reportes de Operaciones (SIRO) que busca lograr la prevención y represión de los delitos referidos, a efectos de proteger la integridad del sistema económico.
Asimismo, comentó sobre las evaluaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los estudios sectoriales.
Luego, Roberto de Michele, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), disertó sobre el apoyo del BID para la prevención y el combate ALA/CFT/ en toda América Latina, con foco en el caso de Paraguay.
En la segunda sesión, Irene Cristina Escribá Sakoda, analista senior en el Departamento Jurídico-Sector Entidades Financieras del BCP, presentó las principales modificaciones legales en el campo ALA/CFT/FPADM contenidas en el paquete legislativo antilavado y su adecuación a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las cuales han demostrado los esfuerzos coordinados del Estado Paraguayo para cumplir con los objetivos del PEEP y su adecuación a las recomendaciones del GAFI. Seguidamente, Edsel Daniel González Fariña, funcionario de la institución, se refirió al sistema normativo y a la efectividad de la supervisión de los riesgos de LA/FT.
Finalmente, Ángel Fernando Benavente, titular de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, realizó una presentación sobre el registro administrativo de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales como instrumento para la efectividad del sistema ALA/CFT/FPADM, y el abogado Juan Emilio Oviedo Cabañas expuso sobre la cooperación internacional en la persecución de los hechos punibles transnacionales con énfasis en lavado de activos.
El evento estuvo moderado por la magistrada penal y experta en la materia del foro, Claudia Criscioni. Los conferencistas recibieron comentarios y respondieron a preguntas del auditorio.
Varios panelistas se refirieron al reciente libro del BCP: Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, disponible en el siguiente enlace: https://repositorio.bcp.gov.py/handle/123456789/179.
La Semana del Derecho Bancocentralista es el primer evento académico de este tipo en el país, dedicado a los aspectos jurídicos e institucionales de la supervisión financiera, el gobierno corporativo, la autonomía de los bancos centrales, el combate antilavado de activos y los nuevos desafíos inherentes a la economía digital, entre otros temas de importancia clave en la gestión del BCP.
El programa se encuentra disponible aquí: https://bit.ly/2TfCN21.
