Ministro aborda sobre la situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 8º Compliance PLA/FT Paraguay 2021
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), habló este martes sobre la situación actual del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del trabajo que realiza la institución en la lucha contra dichos flagelos, en el 8° Compliance PLA/FT Forum Paraguay 2021: Hacia la efectividad del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
Además, manifestó sobre el paquete de 10 leyes que pone a la vanguardia al país; sobre los procesos actuales de la Evaluación Mutua de Paraguay y sus avances en cuanto a los esfuerzos que se reflejan desde el diseño y ejecución del Plan Estratégico ALA/CFT.
El ministro destacó la realización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo, en base a las recomendaciones internacionales y la aplicación de buenas prácticas, así como la elaboración de los estudios sectoriales.
Resaltó también sobre los esfuerzos y coordinaciones institucionales para la aplicación efectiva de los estándares internacionales 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Finalmente, explicó respecto a los mecanismos para el intercambio de información de inteligencia estratégica, dada su importancia para la identificación de los hechos referidos a nivel local y global y finalmente, señaló sobre la implementación de un nuevo sistema tecnológico que facilita a los Sujetos Obligados para el envío de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Por la SEPRELAD, también expusieron el director de Supervisión, Javier Coronel y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa.
En la conferencia internacional organizada por FORUM Foro y Conferencias, se abordaron con expertos de primer nivel temas como:
- Últimas Normativas en Materia de PLA/FT tanto del sector financiero como no financiero.
- Conclusiones sobre la Evaluación del GAFI en este año y cuáles son los desafíos para los próximos años.
- Los cambios realizados en el enfoque de supervisión 2021. Desafíos y perspectivas para el año 2022.
- Inspecciones extra-situ en 2021.
- Rol de SEPRELAD Rol de las Entidades Financieras tradicionales y digitales (Vulnerabilidades/Riesgos/ Deficiencias /Fortalezas).
- ¿Cómo llevar adelante un programa de AUTOEVALUACION DE RIESGOS?
- Medidas para avanzar en la efectiva identificación del Beneficiario Final.
- ¿Cómo se está preparando la BANCA DIGITAL en materia de PLA/FT a nivel local?
- Visión Internacional: CRIPTOACTIVOS - CONTROL Y SUPERVISIÓN primeros pasos en la región.
- Examen de la Nueva Normativa del Paraguay sobre ACTIVOS VIRTUALES y PSAV.
- ¿Qué tecnologías se están implementando hoy día este nuevo ecosistema digital? ¿Cómo garantizan la seguridad de las operaciones?
- Alertas y desarrollo de mecanismos de protección contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
- Principales Impactos y cambios del Contexto Covid-19 en el Programa de Prevención de Lavado de Activos Enfocado a Riesgos.
El evento se llevó a cabo de forma virtual y fue destinado a Bancos, Seguros, Mercado de Valores, Casas y Agencias de Cambios, Tarjetas de Créditos, Financieras, Mutuales y Cooperativas, Oenegés, Juegos de Azar, Compra y venta de Automotor.
