El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT, se reunió para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT
En el cuarto día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunió el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida al encuentro que se llevó a cabo en el salón de capacitaciones de la terraza del edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP).
Posteriormente, María Cecilia Álvarez Bollea, de la División Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los consultores del BID, José Antonio Monreal y Elizabeth Portillo, escucharon las exposiciones del Consejo integrado por la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR).
La actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades del país y el impacto que generen los posibles hechos de LA/FT/FP.
Participaron del encuentro la viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda y el director de Inteligencia Estratégica, Víctor Lird.
