BCP se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT
El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la actividad, se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
En ese sentido, el Superintendente de Bancos, Hernán Melanio Colmán y el intendente Franklin Boccia, explicaron los avances en normativas, acciones de mitigación y sanciones en el marco de la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Participaron del encuentro también otros funcionarios de la SIB del BCP.
