Sujetos Obligados se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT
Representantes de las Casas de Bolsas, Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Casas de Créditos y Cámaras de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM), participaron de una reunión con el experto internacional, Alejandro Montesdeoca, con objeto de la preparación de la próxima visita del equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico; la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
Cabe destacar que las entidades mencionadas son Sujetos Obligados por la normativa antilavado de activos nacional, siendo las OSFL y CADAM, supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), las casas de Créditos por Banco Central del Paraguay (BCP) y las casas de Bolsas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
