Sujetos Obligados del sector de las OSFL se preparan para la visita in situ del GAFILAT
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Organización sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco del actual proceso de Evaluación Mutua (EM) y la realización de la visita in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para la República del Paraguay.
En la actividad, se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, entender los riesgos y estrategias de mitigación de riesgos de las OSFL, elevar la conciencia, incrementar la efectividad y fomentar capacidades dirigidas a combatir el abuso para financiamiento del terrorismo del sector.
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, dio las palabras de bienvenida, en tanto el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, estuvo a cargo del evento.
Además, participaron de la telemática, el jefe de departamento de Supervisión B; Ignacio Céspedes; la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado, los inspectores senior, José Canessa y Rubén Cristaldo y otros funcionarios de la dependencia señalada.
