SEPRELAD y representantes de las OSFL mantienen mesa de trabajo
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, se reunió con representantes de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en el marco de la segmentación del sector con un enfoque basado en riesgos.
El director general Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, dio palabras de apertura, la mesa de trabajo fue moderada por la directora de Supervisión, Karen Marchuk; formando parte también el jefe de dictámenes, Héctor Balmaceda y la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado.
Cabe destacar que la resolución N° 453/11 trata sobre el: “Reglamento de Prevención de LD/FT para las Organizaciones sin Fines de Lucro” que establece obligaciones que las OSFL deben observar a fin de prevenir, detectar y reportar hechos que pudieran guardar relación con el LD/FT. En ese sentido, exige la implementación de un programa de prevención de LD/FT, la designación de un oficial de cumplimiento, programa de capacitación, auditorías (interna y externa), debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas y reporte negativo.
