SEPRELAD y Entidades Bancarias mantienen reunión sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión con representantes de entidades bancarias sobre Retroalimentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO).
Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay (BCP), se abordaron los siguientes temas:
· Presentación de datos estadísticos relativos a ROS y RO.
· Presentación de la Versión 3 del Instructivo de Carga de ROS.
· Análisis de ROS recibidos, fortalezas y debilidades encontradas, y oportunidades de mejora.
· Mejoras incluidas en los formularios de carga ROS y en la búsqueda y visualización de los mismos en SIRO.
El ministro secretario ejecutivo de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, dio las palabras de bienvenida. Posteriormente la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, ya específicamente, la Dirección de Inteligencia Estratégica, desarrollaron los puntos propuestos del orden del día, e intercambiaron valiosas experiencias en cada punto.
La Dirección General de Análisis Financiero de esta institución ha desarrollado reuniones de retroalimentación con entidades bancarias durante todo el año, abordando cuestiones relativas a los datos estadísticos que se producen a partir de las comunicaciones del sector, la carga de los reportes, las consideraciones en base a cada tipo de ROS, además de otros puntos que guardan relación con la gestión y administración del riesgo, y estos procesos han fortalecido significativamente los sistemas de tecnológicos de detección y represión establecidos para la lucha frontal contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
