SEPRELAD participa en Conferencia Regional: “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT"
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan en Conferencia Regional: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT", realizado en la ciudad de Panamá.
El evento es organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) con el apoyo de la Unión Europea (UE) y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá (CNBC).
El taller está diseñado para permitir a los participantes intercambiar e incrementar experiencias en materia de disponibilidad y acceso a información del beneficiario final; compartir experiencias en la evaluación de riesgos de LA/FT asociados con las personas y estructuras jurídicas en los países del GAFILAT y comprender como implementar mecanismos que promuevan suficiente transparencia en los vehículos corporativos.
Además para obtener conocimientos y experiencias para identificar qué personas y estructuras jurídicas puedan estar expuestas a riesgo de mal uso para LA/FT, transitar de una evaluación y compresión del riesgo a diseñar e implementar medidas efectivas de mitigación, así como un enfoque multidisciplinario con la participación de múltiples actores claves.
La capacitación se va a extender hasta el 9 de noviembre de 2022 y contará con la participación de delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), de los 15 países miembros del GAFILAT.
