SEPRELAD, ABAFI Y ASOBAN TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE REPORTES DE OPERACIONES

SEPRELAD, ABAFI Y ASOBAN TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE REPORTES DE OPERACIONES

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) y la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), trabajan conjuntamente en la implementación del Plan Piloto del Sistema de Reportes de Operaciones, con miras a la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFILAT), que califica al país en su lucha contra el lavado de dinero.

El ministro Secretario Ejecutivo, Carlos Arregui participó de la reunión junto a la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira y la directora de Sistemas, Elsidia Caballero con representantes de principales asociaciones que aglutinan a las entidades del Sector Financiero Nacional.

La plataforma financiera facilitará la comunicación de operaciones entre la SEPRELAD y las entidades financieras, de cara al análisis operativo y estratégico que constituyen el núcleo central de las tareas institucionales. Los datos serán obtenidos a través la aplicación de una tecnología de punta, confeccionada por técnicos de la SEPRELAD con el apoyo de expertos de la Superintendencia de Informática de la ITAIPU Binacional, en el marco de un acuerdo firmado entre ambas instituciones, en setiembre de 2017.

El análisis de esos datos por parte de la SEPRELAD contribuirá a la lucha contra la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico en el país y permitirá dar un mejor insumo a los entes supervisores para que éstos insistan con sus supervisados en la adopción de medidas de mitigación de riesgos acordes y, en la tarea investigativa,  para mejorar la calidad de la información remitida al Ministerio Público para cumplir con sus funciones de persecución pernal conjuntamente con el Poder Judicial.

Cabe destacar que la entidad binacional, además, puso a disposición de ésta institución el talento humano, con funcionarios capacitados que estarán acompañando por dos años el proceso de instalación y funcionamiento del nuevo programa de informática.