Semana Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, inició este lunes el Foro Virtual con las palabras de apertura de la ministra Liliana Alcaraz Recalde.
El objetivo de este evento es capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales involucrados en la prevención de lavado de activos.
Primeramente disertó la directora general de Supervisión y Regulaciones de la SEPRELAD, Liz Del Padre, ¿Cómo se Supervisa a los Sujetos Obligados?, sobre el Sistema Nacional de Prevención de LA/FT – Roles de la SEPRELAD – Obligaciones de los Sujetos Obligados y su Supervisión.
Posteriormente, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado explicó sobre la Importancia de la calidad de los ROS.
Finalmente, el jefe del Departamento de Asuntos Legales de la Dirección Técnica de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Eduardo Franco, habló sobre el Financiamiento Político – Aspectos Generales.
#TodosJuntosPodemosPrevenir