Sector Automotores se capacita en Seminario Internacional sobre nuevo reglamento de LA/FT
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, inició este miércoles el seminario internacional para la implementación de la nueva reglamentación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para el Sector Automotores.
Esto teniendo en cuenta a que en setiembre pasado el ministro de esta institución, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento referido, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas o jurídicas que presten servicios y que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa.
El nuevo reglamento tiene por objeto además de aspectos estructurales y de gestión de riesgos, un componente de capacitación al sector implicado de manera a constituir las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados (SO).
Así como también para que puedan identificar, evaluar y comprender los riesgos de LA/FT.
Asimismo los expertos internacionales Alejandro Montesdeoca y Farida Paredes explicaron como deben registrar informaciones de los clientes, en forma precisa y completa, con el fin de detectar señales de alertas establecidas, eventuales conductas que fueren realizadas con la intención de eludir registros, así como otras operaciones inusuales, susceptibles de ser calificadas como sospechosas. Además, se han señalado elementos fundamentales para una adecuada gestión de riesgos.
La capacitación se realiza de manera virtual en vista a la pandemia de la COVID -19. El adiestramiento va a continuar mañana con el Sector Inmobiliario.
Puede acceder a la resolución íntegra ingresando a: bit.ly/2F6f6Tq
