Presidente destaca la lucha contra el lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y la pornografía infantil
El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en el marco de su tercer informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, abordó de manera integral acciones concretas en el contexto de la pandemia, con medidas sanitarias, económicas, sociales y de seguridad, que se constituyeron en prioridad desde el primer momento, como un deber a la protección de la persona y la vida humana.
El gobernante resaltó las acciones que se han abocado en una lucha frontal contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la pornografía infantil, todas ellas potenciadas y aumentadas por la modalidad del Cibercrimen.
“La seguridad a nivel nacional es prioridad de este Gobierno, comprometido en la búsqueda de que el Paraguay sea un país institucionalmente transparente, con justicia social y con seguridad en todos los procesos”, refirió el mandatario.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en el periodo 2020/2021, en virtud a su misión, desarrolló acciones a fin de intensificar la prevención de operaciones de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica respecto a estos hechos.
La UIF – SEPRELAD, recibió aproximadamente un total de 10.000 ROS, los que fueron sometidos al proceso de análisis de riesgos a través de sistemas de inteligencia artificial que permitió la clasificación y priorización de aquellos reportes que arrojan riesgo de lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo, siendo abril del año 2020 el mes donde se registró el pico más alto de recepción, es decir en la cuarentena total en el marco de la Pandemia COVID – 19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control, aún bajo las características de la emergencia sanitaria durante esa época y las medidas restrictivas que tocó afrontar.
De la meta propuesta, en materia de análisis operativo a la fecha la UIF-SEPRELAD ha logrado atender hasta un 10% del total de reportes de operaciones sospechosa recibidas, lo que se traduce como resultado en el periodo comprendido en el Año 2020 - 2021: en la emisión de al menos 130 informes a autoridades competentes.
Además, la UIF-SEPRELAD aprobó 9 resoluciones que establecen reglamentaciones con enfoque basado en riesgo (EBR) para prevenir y mitigar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP), dirigido a Sectores obligados: - Cooperativas - Mercado de Valores - Casas de cambios - Personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar - Personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de comercio de joyas, piedras y metales preciosos - Personas físicas y jurídicas que de manera habitual realicen actividades que involucren la compra-venta de bienes inmuebles - Personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehículos - Personas físicas o jurídicas que prestan servicios de remisión o recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos, sean estas electrónicas o físicas (Remesadoras de Fondos) - Registro de Auditores Externos Especializados en prevención de LA/FT - Condiciones adicionales de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente respecto a personas y estructuras jurídicas (Beneficiario Final) - Guía General ALA/CFT.
Así mismo, se capacitó a 1.263 actores del sector privado; y, del sector publico 1.035 integrantes del Sistema ALA/CFT prevención, detección, investigación y justicia penal.
La SEPRELAD, ejecutó 5 Estudios Sectoriales de Riesgos LA/FT, beneficiando a 2300 usuarios, integrantes de los Sectores Obligados de la Ley ALA/CFT.
En Supervisión, se ha registrado 1281 Sujetos Obligados, a quienes se les proveyó una nueva herramienta para poder reportar y convertirlo en datos inteligentes para ser administrados por esta Secretaría Ejecutiva.
Esta institución con asistencia técnica del Banco Mundial, realizó la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo (ENR), aprobada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el combate a la criminalidad financiera.
Paraguay a través de la SEPRELAD, asumió por el período 2020-2021 la presidencia Pro-Tempore, durante la XLIX del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX). Con esta designación se muestra un claro reconocimiento al compromiso asumido por el país, para fortalecer cada vez más los pilares fundamentales de la política de lucha del gobierno contra el crimen organizado.
En noviembre de 2020, conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Paraguay procedió a remitir actualización del marco normativo, regulatorio y diferentes evidencias que respaldan los criterios de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con relación al proceso de Evaluación Mutua al que se encuentra sometido el país para demostrar las acciones efectuadas en materia de LA/FT.
Prevención del lavado de dinero durante la pandemia
A través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, se dispuso la implementación de reglas y algoritmos para la determinación de alertas sobre operaciones utilizadas en contexto de la pandemia del Covid-19, a fin de identificar operaciones que contemplan elementos relacionados a la corrupción en la compra y venta de medicamentos, como también en las importaciones de los insumos médicos. Como resultado, se menciona la identificación de casos asociados a hechos probables de corrupción y delitos conexos.
Podrá acceder al informe completo ingresando al siguiente link: https://bit.ly/2SEMeZ0
