Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Cambios mantienen reunión preparatoria de cara a la visita in situ
Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Cambios, mantuvieron una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP).
Cabe destacar que la SEPRELAD, resolvió el año pasado aprobar el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a las Casas de Cambios sujetas a la supervisión de la Superintendencia del BCP.
Entre uno de los ítems de dicho documento se encuentra las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, los mismos tendrán relación directa con el Sujeto Obligado (SO), pertenecerá al rango jerárquico superior, comunicará directamente a la Máxima Autoridad o asimilado y gozará de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, contando con apoyo y recursos suficientes para la ejecución efectiva de las políticas internas y los procedimientos de Prevención de LA/FT.
Además la función del Oficial de Cumplimiento se desempeñará en el marco de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT y no tendrá a su cargo otras actividades ajenas a dicho fin, que pudieren generar conflicto de intereses, debiendo garantizarse la idoneidad de la persona designada.
