Ministro y directores de la SEPRELAD disertan en Mesa Empresarial de Integridad y Compliance
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida a la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance, en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham), cuyo tema principal fue Lavado de Activos y prevención en el Paraguay
La máxima autoridad de esta institución comentó que este julio se va a remitir los avances de la Evaluación Mutua del Paraguay ante el GAFILAT, y todo el trabajo que se está realizando de manera coordinada con los componentes del Sistema ALA/CFT.
Posteriormente, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez, hablaron sobre el concepto de lavado de activos, principales amenazas vinculadas al LA en Paraguay, naturaleza jurídica y funciones misionales, actividades de supervisión, entre otros temas.
Asimismo, se resaltó el proceso de la Cuarta Ronda de EM, con la visita in situ del equipo evaluador, la reunión cara a cara y finalmente la participación de una comitiva paraguaya en el XLV Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, donde se logró la aprobación.
El objetivo del encuentro fue de exponer sobre el fenómeno de lavado de activos de modo a mejorar la comprensión de los participantes sobre este hecho punible, así como también sobre las medidas de prevención desarrolladas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
La Mesa Empresarial de Integridad y Compliance ha sido constituida para favorecer y consolidar los procesos de diálogo entre el sector público y los integrantes de la Mesa Empresarial, así como otros colaboradores del sector privado; uno de sus objetivos es fortalecer la cultura de integridad y la prevención de la corrupción en el clima de negocios del país.
Además estuvieron presentes el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Federico Hetter; el presidente de Pacto Ético y Cumplimiento, Manuel Fronciani; el presidente de la Asociación de Ética y Compliance, Daniel Elicetche, integrantes de la Mesa Empresarial, colaboradores del sector privado y otras autoridades.
